2016-05-28 (600287)江苏舜天：第八届董事会第七次会议决议公告

    江苏舜天股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年5月27日召开，会议审议通过“增补董燕燕女士担任第八届董事会审计委员会委员，金国钧先生不再担任第八届董事会审计委员会委员”、增补吕伟先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、“增补吕伟先生担任第八届董事会提名委员会委员；同意提名委员会选举吕伟先生担任召集人”。
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2016-05-28 (600287)江苏舜天：2015年度股东大会决议公告

    江苏舜天股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月27日召开，会议审议通过公司2015年度实施利润分配方案、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易议案、关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事的议案等事项。
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2016-04-30 (600287)江苏舜天：2016年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0484
加权平均净资产收益率(%)                     1.68

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2016-04-30 (600287)江苏舜天：关于召开2015年度股东大会的通知

    江苏舜天股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点00分召开2015年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2015年度实施利润分配方案、关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易议案等事项。

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2016-04-30 (600287)江苏舜天：第八届董事会第六次会议决议公告

    江苏舜天股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年4月29日召开，会议审议通过公司2016年第一季度报告、提名吕伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人、关于召开2015年度股东大会的议案。

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2016-03-22 (600287)江苏舜天：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1745
加权平均净资产收益率(%)                     6.24

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2016-03-22 (600287)江苏舜天：第八届董事会第五次会议决议公告

    江苏舜天股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年3月18日召开，会议审议通过公司2015年年度报告及其摘要、公司2015年度实施利润分配预案、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易预案等事项。

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2015-11-17 (600287)江苏舜天：2015年第一次临时股东大会决议公告

    江苏舜天股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月16日召开，会议审议通过关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案、关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

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2015-10-29 (600287)江苏舜天：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    江苏舜天股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点00分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案、关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案。

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2015-10-29 (600287)江苏舜天：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1120
加权平均净资产收益率(%)                     4.04

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