2018-04-28 (603809)豪能股份：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4385
加权平均净资产收益率(%)                     3.10
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2018-04-23 (603809)豪能股份：关于召开2017年年度股东大会的通知

    成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会，审议《2017年年报全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9:15-15:00。
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2018-04-23 (603809)豪能股份：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.8229
加权平均净资产收益率(%)                    16.60
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2018-04-23 (603809)豪能股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年4月20日召开，会议审议通过《2017年年报全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》等事项。
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2018-01-18 (603809)豪能股份：第三届董事会第十七次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年1月16日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》等事项。
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2018-01-17 (603809)豪能股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    成都豪能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日召开，会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
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2017-12-30 (603809)豪能股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年12月29日召开，会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-12-30 (603809)豪能股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年1月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月16日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]