2018-08-29 (603809)豪能股份：第四届董事会第四次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于公司成立泸州全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购的议案》。
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2018-08-16 (603809)豪能股份：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.5524
加权平均净资产收益率(%)                     5.46
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2018-08-16 (603809)豪能股份：第四届董事会第三次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》及其摘要、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2018-06-26 (603809)豪能股份：第四届董事会第二次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
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2018-06-09 (603809)豪能股份：第四届董事会第一次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2018-06-02 (603809)豪能股份：2018年第二次临时股东大会决议公告

    成都豪能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月1日召开，会议审议通过关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
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2018-05-24 (603809)豪能股份：2017年年度权益分派实施公告

    成都豪能科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
    股权登记日：2018/5/29
    除权（息）日：2018/5/30
    新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/31
    现金红利发放日：2018/5/30
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2018-05-17 (603809)豪能股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9:15-15:00。
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2018-05-17 (603809)豪能股份：第三届董事会第二十一次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年5月16日召开，会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-05-17 (603809)豪能股份：2017年年度股东大会决议公告

    成都豪能科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开，会议审议通过《2017年年报全文及摘要》、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案、《2017年度利润分配预案》等事项。
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