2020-05-23 (601888)中国国旅：第四届董事会第一次会议（通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2020-05-23 (601888)中国国旅：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2020年6月9日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于拟变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
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2020-05-23 (601888)中国国旅：2019年年度股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案等事项。
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2020-05-08 (601888)中国国旅：第三届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案》、《关于中国免税品（集团）有限责任公司向子公司增资的议案》、《关于公司对外捐赠的议案》。
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2020-04-23 (601888)中国国旅：第三届董事会第三十三次会议（现场结合通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2020年第一季度报告》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-04-23 (601888)中国国旅：关于召开2019年年度股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
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2020-04-23 (601888)中国国旅：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0615
加权平均净资产收益率(%)                    -0.60
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2020-04-23 (601888)中国国旅：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          2.3708
加权平均净资产收益率(%)                    25.61
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2020-03-12 (601888)中国国旅：第三届董事会第三十一次会议（通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2020年3月11日召开，会议审议通过《关于受让港中旅财务有限公司20%股权的议案》、《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》。
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2020-02-19 (601888)中国国旅：2020年第一次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月18日召开，会议审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案、关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案等事项。
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