2020-01-31 (601888)中国国旅：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2020年2月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于聘任公司2019年度审计机构的议案、关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月18日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-01-31 (601888)中国国旅：第三届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年1月23日召开，会议审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2020-01-11 (601888)中国国旅：2019年年度业绩预增公告

    经中国国旅股份有限公司财务部初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币155,909万元左右，同比增加50%左右。
    公司2019年度非经常性损益同比将增加人民币75,963万元左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加人民币79,946万元左右，同比增加25%左右。
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2019-12-11 (601888)中国国旅：第三届董事会第二十八次会议（通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于对外捐赠的议案》。
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2019-11-28 (601888)中国国旅：第三届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年11月27日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》、《关于对外捐赠的议案》。
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2019-10-30 (601888)中国国旅：第三届董事会第二十六次会议（现场结合通讯方式）决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于设立国旅商业管理有限公司的议案》。
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2019-10-30 (601888)中国国旅：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          2.1489
加权平均净资产收益率(%)                    23.57
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2019-09-19 (601888)中国国旅：2019年第三次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日召开，会议审议通过关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案。
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2019-09-19 (601888)中国国旅：2019年第三次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月18日召开，会议审议通过关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-08-31 (601888)中国国旅：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年9月18日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月18日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]