2017-10-28 (601969)海南矿业：第三届董事会第十三次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年10月27日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于提名张良森为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《公司2017年第三季度报告》等事项。
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2017-10-24 (601969)海南矿业：第三届董事会第十二次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年10月22日召开，会议审议通过《关于香港鑫茂投资有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司等金融机构申请授信的议案》、《关于为香港鑫茂投资有限公司融资提供内保外贷的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》。
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2017-08-31 (601969)海南矿业：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.016
加权平均净资产收益率(%)                    0.648
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2017-08-31 (601969)海南矿业：第三届董事会第十一次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年8月30日召开，会议审议通过《关于<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《公司截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任石鹏为公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-08-23 (601969)海南矿业：公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告

    海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“16海矿01”）将于2017年8月30日开始支付2016年8月30日至2017年8月29日期间利息。
    债权登记日：2017年8月29日
    债券付息日：2017年8月30日
   
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2017-08-01 (601969)海南矿业：第三届董事会第十次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年7月31日召开，会议审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托商业银行申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于向招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》等事项。
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2017-04-28 (601969)海南矿业：2016年年度股东大会决议公告

　　海南矿业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开，会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
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2017-04-26 (601969)海南矿业：2017年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.026
加权平均净资产收益率(%)                     1.07
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2017-04-22 (601969)海南矿业：第三届董事会第七次会议决议公告

　　海南矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年4月21日召开，会议审议通过《关于聘任王开春为公司副总经理的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于向中国银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》。
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2017-04-07 (601969)海南矿业：关于召开2016年年度股东大会的通知

　　海南矿业股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]