2018-03-14 (601969)海南矿业：第三届董事会第十七次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年3月13日召开，会议审议通过《关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2018-02-27 (601969)海南矿业：第三届董事会第十六次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年2月24日召开，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于签订<投资合作协议之终止协议>并授权管理层处理相关事宜的关联交易议案》、《关于增加套期保值交易保证金额度并修订<期货套期保值交易管理制度>的议案》。
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2018-02-06 (601969)海南矿业：第三届董事会第十五次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年2月5日召开，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于向海南银行股份有限公司申请授信的议案》等事项。
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2018-01-31 (601969)海南矿业：2017年年度业绩预盈公告

    经海南矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2017年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4,000万元到6,000万元。
    预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,500万元到-4,500万元。
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2018-01-31 (601969)海南矿业：非公开发行限售股上市流通公告

    海南矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为88,050,314股；上市流通日期为2018年2月9日。
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2017-12-23 (601969)海南矿业：第三届董事会第十四次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年12月22日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2017-12-05 (601969)海南矿业：首次公开发行限售股上市流通公告

    海南矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,008,000,000股；上市流通日期为2017年12月11日。
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2017-11-23 (601969)海南矿业：2017年第二次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月22日召开，会议审议通过关于增加注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案等事项。
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2017-11-04 (601969)海南矿业：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2017年11月22日14点30分召开2017年第二次临时股东大会，审议关于增加注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月22日9:15-15:00。
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2017-10-28 (601969)海南矿业：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.017
加权平均净资产收益率(%)                    0.670
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