2015-03-10 (601969)海南矿业：关于召开2014年年度股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2015年3月30日14点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年年度报告及摘要、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。

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2015-03-10 (601969)海南矿业：第二届董事会第二十次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年3月8日召开，会议审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》、《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。

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2015-02-14 (601969)海南矿业：第二届董事会第十九次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年2月13日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2015年度预计日常性关联交易的议案》、《关于授权经营层3亿元额度进行矿产资源类企业权益性投资的议案》等事项。

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2015-01-28 (601969)海南矿业：关于2014年度业绩预减的公告

    经海南矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年全年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预减约50%-60%。

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2014-12-10 (601969)海南矿业：第二届董事会第十八次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年12月9日召开，会议审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

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