2015-03-26 (000597)东北制药：关于召开2015年度第一次临时股东大会提示性公告

    东北制药现发布关于召开2015年度第一次临时股东大会提示性公告。   [阅读全文]

2015-03-14 (000597)东北制药：关于公司下属子公司获得医疗器械注册证的公告

    东北制药现发布关于公司下属子公司获得医疗器械注册证的公告。   [阅读全文]

2015-03-11 (000597)东北制药：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    公司定于2015年3月27日召开股东大会，会议审议《关于补选公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》。   [阅读全文]

2015-03-06 (000597)东北制药：关于持股5%以上股东减持股份的公告

    公司于2015年3月5日接到持有公司股份5%以上的股东东北制药集团有限责任公司通知，东药集团于2015年2月25日至2015年3月4日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持了公司无限售流通股558.87万股，占本公司总股本比例为1.177%。   [阅读全文]

2015-02-27 (000597)东北制药：使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品

    2015年2月16日，公司与中国建设银行沈阳铁西支行签订结构性存款协议，以暂时闲置的募集资金1.3亿元购买其结构性存款产品。产品名称：中国建设银行单位人民币结构性存款。   [阅读全文]

2015-02-14 (000597)东北制药：使用闲置募集资金购买银行结构性存款到期收回

    2015年1月9日，东北制药与中国建设银行沈阳铁西支行签订结构性存款协议，以暂时闲置的募集资金1.3亿元购买其结构性存款产品，详见公告：2015-004。 
    2015年2月11日，该结构性存款到期收回，实际存款天数33天，实际年化收益率3.9%，取得利息收入458,383.56元，本金及利息合计130,458,383.56元已划至公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的募集资金现金管理结算账户中。   [阅读全文]

2015-02-12 (000597)东北制药：董事会决议

    东北制药第六届董事会第十四次会议于2015年2月11日召开，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2015-02-07 (000597)东北制药：董事辞职

    2015年2月4日，东北制药董事会收到公司董事才玲女士送达的书面辞职报告，才玲女士因工作需要申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。   [阅读全文]

2015-02-04 (000597)东北制药：独立董事任期届满辞职

    东北制药董事会于2015年2月2日收到公司独立董事林木西先生的辞职申请。林木西先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去本公司独立董事职务。同时亦辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员的职务。辞职后不再担任公司任何职务。
    由于独立董事林木西先生的辞职，公司独立董事人数不能达到董事会总人数的三分之一，因此林木西先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。   [阅读全文]

2015-01-16 (000597)东北制药：董事会决议

    东北制药第六届董事会第十三次会议于2015年1月15日召开，审议通过《关于补选公司董事的议案》。   [阅读全文]