2006-06-28 (600970)中材国际：股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    中材国际工程股份有限公司于2006年6月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。   [阅读全文]

2006-06-27 (600970)中材国际：关联交易公告

    根据中材国际工程股份有限公司拟与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金签署的《出资人协议书》，公司与上述自然人共同出资设立天津天安机电设备安装工程有限公司，注册资本为800万元，其中公司以现金535万元人民币出资，占注册资本的66.875%。本次投资资金来源为公司自有资金。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2006-06-27 (600970)中材国际：董事会临时会议决议公告

    中材国际工程股份有限公司于2006年6月26日召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于投资设立天津天安机电设备安装工程有限公司的议案。
    二、通过关于向控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(下称：成都院有限公司)增资的议案：公司拟与成都院有限公司其它股东签署增资协议，以成都院有限公司截止2006年3月31日经审计的财务报告为依据，利用盈余公积金380万元和未分配利润2700万元，由全部股东同比例增加成都院有限公司注册资本，其中公司增资额为1636.25万元。本次增资完成后，成都院有限公司的注册资本从1920万元人民增加至5000万元人民币，公司控股比例不变，仍为53.125%。
    三、通过关于向控股子公司唐山中材重型机械有限公司(下称：中材重机)增资的议案：公司拟与中材重机其它股东签署增资协议，公司以唐山技术装备分公司加工设备资产1878万元(具体金额以评估价格为准)向中材重机增资，中材重机其他股东以现金同比例增资，本次增资完成后，中材重机的注册资本从1000万元人民币增加至4414万元，公司控股比例仍为55%。
    四、通过关于撤销公司苏州技术装备分公司的议案。
    五、通过关于向控股子公司中材建设有限公司(下称：中材建设)之控股子公司苏州中材建设有限公司(下称：苏州中材)增资的议案：公司拟与苏州中材其它股东中材建设及自然人股东签署增资协议，以苏州中材截至2005年12月31日经审计的财务报告为依据，公司以经评估后的苏州技术装备分公司全部净资产向苏州中材增资，增资总额为2228万元人民币，上述资产不足部分由公司以现金补足，苏州中材原有自然人股东用现金492万元按照原比例增资。本次增资完成后，苏州中材的注册资本从2288万元增加至5008万元，公司持有苏州中材44.49%的股权，公司和中材建设合并持有苏州中材81.91%的股权。
    六、同意公司为阿拉伯也门水泥有限公司(AYCC)日产4000吨水泥熟料生产线总承包项目，向业主开具预付款保函(期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止)及履约保函(期限为开出之日起到业主开具最终验收证书之日止)各一笔，金额均为1540万美元(合同价款的10%)。上述保函金额及期限以合同规定为准。
    七、同意公司向交通银行北京三元支行申请办理总额为68739.4万美元的授信业务，其中贷款不超过3亿元人民币。   [阅读全文]

2006-06-21 (600970)中材国际：重大事项公告

    中材国际工程股份有限公司于2006年6月20日接到国务院国有资产监督管理
委员会有关批复文件，公司本次股权分置改革方案已获得批准。   [阅读全文]