2006-12-21 (600970)中材国际：关联交易公告

    中材国际工程股份有限公司拟与控股股东中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)及其全资子公司天津水泥工业设计研究院(下称：天津院)签署《关于股权收购的协议书》，公司收购天津院持有的中国建材装备有限公司(注册资本人民币2200万元)65%的股权，协议股权对应的评估价值为4165.99万元，以此作为本次股权转让的交易价格。收购资金来源为使用募集资金1889.08万元，其余由公司自筹资金解决。
    上述资产收购构成关联交易。   [阅读全文]

2006-12-21 (600970)中材国际：董事会临时会议决议公告

    中材国际工程股份有限公司于2006年12月20日以通讯方式召开二届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购中国建材装备有限公司65%股权暨关联交易的议案。
    二、批准公司为埃塞俄比亚 Mugher 水泥公司3000tpd总承包项目向业主开具以下银行保函：预付款保函金额为2767.40万美元(合同价款的20%)，保函期限为收到预付款之日起24个月；履约保函金额为1383.70万美元(合同价款的10%)，保函期限为合同签订之日起23个月；质保保函金额为691.85万美元(合同价款的5%)，保函期限为项目通过临时验收之日起12个月。上述保函金额及期限以合同规定为准。   [阅读全文]

2006-12-15 (600970)中材国际：签署重大经营合同公告

　　中材国际工程股份有限公司近日与埃塞俄比亚 Mugger 水泥公司签署了该公司投资建设的3000t/d水泥生产线总承包项目合同，合同金额为13837万美元，合同工期为23个月。
　　公司控股子公司中材建设有限公司(下称“中材建设”)与 LAFARGE 水泥集团之子公司拉法基厄瓜多尔公司签署了1500t/d水泥生产线总承包项目合同，合同金额为6542.3万美元，合同工期为40个月，其中质保期12个月。
　　中材建设与 LAFARGE 水泥集团之南非水泥公司签署了2000t/d水泥生产线工程设备供货合同(包括一条2000t/d熟料生产线和一座150t/h水泥粉磨站的工程设计)，合同金额为5967.5万美元，合同工期分别为24个月和19个月。   [阅读全文]

2006-12-09 (600970)中材国际：关于国有法人股股权拟划转的提示性公告

    中材国际工程股份有限公司接控股股东中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)的通知，中国材料科工集团拟将中国建筑材料工业地质勘查中心(下称：地堪中心)持有公司3.54%的股权无偿划转给中材总公司。股权划转完成后，中材总公司共计持有公司53.31%的股权，地堪中心不再持有公司股权；公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
    上述国有法人股股权划转事宜尚需获得国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。   [阅读全文]

2006-12-07 (600970)中材国际：董事会决议公告

    中材国际工程股份有限公司于2006年12月6日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司向中国银行申请总额不超过5000万美元(或等值人民币)，期限不超过一年的流动资金贷款授信额度。
    二、批准公司向控股子公司中材建设有限公司将和拉法基(LAFARGE)厄瓜多尔、南非水泥有限公司签署的总承包项目出具母公司履约保函。厄瓜多尔项目及南非项目总金额预计分别为6500万美元及7800万美元。具体金额以正式签署的合同为准。   [阅读全文]

2006-11-28 (600970)中材国际：临时股东大会决议公告

    中材国际工程股份有限公司于2006年11月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案。
    二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
    三、同意公司名称变更为“中国中材国际工程股份有限公司”(暂定名)，并对公司章程的相关条款进行修改。
    四、同意李建伦辞去公司董事职务，选举于兴敏为公司董事。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。   [阅读全文]

2006-11-11 (600970)中材国际：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中材国际工程股份有限公司于2006年11月10日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司收购控股股东中国非金属材料总公司全资子公司天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案。
　　二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
　　三、通过关于将公司名称变更为“中国中材国际工程股份有限公司”(具体名称以国家工商行政管理总局核准为准)的议案，并相应对公司章程进行修改。
　　四、通过关于更换董事的议案。
　　五、同意公司为俄罗斯SCP水泥公司5000t/d水泥生产线的工程设计和设备供货项目向业主开具预付款保函，金额为1260万美元(合同价款的15%)，保函期限为合同生效之日起18个月。保函金额及期限以合同规定为准。
　　董事会决定于2006年11月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2006-11-11 (600970)中材国际：关联交易公告

　　中材国际工程股份有限公司拟收购第一大股东中国非金属材料总公司(下称“中材总公司”)全资子公司天津水泥工业设计研究院(注册资本9826万元，下称“天津院”)的主营业务资产(与主业相关的资产、负债和长期投资，下称：协议资产)，并将以该等资产作为出资，与天津中天科技发展有限公司(下称“中天发展”)共同成立天津水泥工业设计研究院有限公司(暂定名，下称“合资公司”)。
　　依据有关《资产评估报告》和《土地估价报告》，天津院协议资产的收购总价款为29949.25万元，本次资产收购的资金来源为公司首次公开发行A股募集资金。合资公司总投资额为人民币322034946.24元，注册资本总额为人民币20000万元，投资总额超过注册资本之外的部分进入资本公积。公司持有合资公司93%的股权。公司已与中材总公司、天津院签署了《关于资产收购的协议书》，并与中天发展签署了《出资协议书》等文件。
　　上述资产收购构成关联交易，尚需经有关有权部门核准。   [阅读全文]

2006-11-10 (600970)中材国际：关于签署重大经营合同公告

     中材国际工程股份有限公司近日与俄罗斯 SCP 水泥公司签署了5000t/d水泥生产线的工程设计和设备供货合同(EP)，该项目位于距莫斯科200公里的 Oktyabrsky 镇，合同范围包括从石灰石破碎到水泥储存整条水泥生产线的工程设计、设备供货、人员培训及生产调试等，合同金额为8400万美元，合同工期为24个月。   [阅读全文]

2006-10-28 (600970)中材国际：关联交易公告

    中材国际工程股份有限公司将与苏州混凝土水泥制品研究院(为公司控股股东中材总公司下属全资国有企业，下称：苏砼院)、苏州中材建筑建材设计研究院有限公司(注册资本为693.34万元人民币，公司持有其74.76%的股权，下称：苏州院)签订《增资协议》，公司联合苏砼院向苏州院增资，公司以现金200万元增资；苏砼院以经评估的科研大楼1-5层及相应的土地使用权作价418.99万元增资，其中284.65万元作为注册资本，134.34万元作为资本公积。本次增资完成后，苏州院净资产值为1906.16万元，注册资本为1177.99万元，其中公司持股比例为60.98%。拟增资的房产\土地过户涉及的税费由苏砼院承担。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]