2019-04-27 (603788)宁波高发：关于召开2018年度股东大会的通知

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点30分召开2018年度股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告》全文及摘要等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-04-27 (603788)宁波高发：第三届董事会第十九次会议决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-16 (603788)宁波高发：2019年第一次临时股东大会决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于终止汽车CAN总线控制系统募投项目的议案》、《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-30 (603788)宁波高发：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2019年4月15日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于终止汽车CAN总线控制系统募投项目的议案》、《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-30 (603788)宁波高发：第三届董事会第十八次会议决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于终止汽车CAN总线控制系统募投项目的议案》、《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权相关的资产评估报告的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-16 (603788)宁波高发：第三届董事会第十七次会议决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》。
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2018-12-22 (603788)宁波高发：2018年第三次临时股东大会决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于公司符合回购股份条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
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2018-12-06 (603788)宁波高发：2018年第二次临时股东大会决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、关于增补董事的议案。
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2018-12-06 (603788)宁波高发：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2018年12月21日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、《关于修改公司章程的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-06 (603788)宁波高发：第三届董事会第十六次会议决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]