2015-04-13 (603788)宁波高发：2014年年度股东大会决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月10日召开，会议审议通过关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于拟续聘会计师事务所的议案、关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案等事项。

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2015-03-19 (603788)宁波高发：关于召开2014年年度股东大会的通知

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2015年4月10日13点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于拟续聘会计师事务所的议案、关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案等事项。

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2015-03-16 (603788)宁波高发：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.93
加权平均净资产收益率(%)                    32.00

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2015-03-16 (603788)宁波高发：第二届董事会第四次会议决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年3月13日召开，会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《2014年度报告全文及摘要》、《关于钱国耀辞去公司董事会秘书职务及聘任朱志荣为公司董事会秘书议案》等事项。

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2015-03-03 (603788)宁波高发：2015年第一次临时股东大会决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开，会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案、关于增加注册资本并修改公司章程的议案等事项。

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2015-02-12 (603788)宁波高发：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2015年3月2日13点30分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案、关于增加注册资本并修改公司章程的议案等事项。

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2015-02-11 (603788)宁波高发：第二届董事会第三次会议决议公告

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第三次会议于2015年2月9日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》等事项。

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