2008-04-12 (600567)山鹰纸业：股东大会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于变更公司监事的议案。   [阅读全文]

2008-04-02 (600567)山鹰纸业：股份变动情况公告

    截止2008年3月31日，已有20947000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为2865437股，自进入转股期以来累计转股股数为2865437股，目前尚有449053000元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的95.54%。   [阅读全文]

2008-03-22 (600567)山鹰纸业：预计2008年日常关联交易公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
    根据公司于2008年3月3日与关联方马鞍山市民政印刷有限公司(下称：民政印刷)签署的《购销合同》(合同有效期一年)，公司向民政印刷销售原纸及动力、采购纸筒芯和淋膜复合纸等包装材料，预计2008年交易总金额分别不超过2500万元、1800万元。2008年年初至披露日，公司与民政印刷累计已发生关联交易总金额365万元。   [阅读全文]

2008-03-22 (600567)山鹰纸业：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2007年            2006年
                                                                        调整后
营业收入                                    1,899,868,781.67  1,689,926,897.08
归属于上市公司股东的净利润                     59,723,472.84    114,905,654.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   63,056,405.05    101,495,508.43
基本每股收益                                            0.14              0.28
稀释每股收益                                            0.14              0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.15              0.25
全面摊薄净资产收益率(%)                                 4.68              9.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               4.95              8.36
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.43              0.29

                                                    2007年末          2006年末
                                                                        调整后
总资产                                      4,144,475,504.84  2,523,125,676.30
所有者权益(或股东权益)                      1,275,097,941.73  1,214,149,946.46
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.99              2.85

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-03-22 (600567)山鹰纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年3月21日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、聘任孙后年为公司副总经理。
    五、通过关于执行新会计准则相关会计政策变更的议案。
    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表和2006年度利润表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    七、同意将公司苏州分公司(下称：苏州分公司)整体转让给公司合计持股100%的子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(下称：苏州子公司)，包括该分公司所有的资产、债权、债务及其生产经营管理机构、人员、相关生产经营许可文件等，以转让基准日2008年3月31日苏州分公司的帐面净值作为转让价格。完成有关转让以及业务转移后，公司按照法定程序将苏州分公司予以注销，由苏州子公司对原苏州分公司的整体资产进行经营和管理。
    八、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
    九、通过公司为下属控股参股公司于2008年1月至2009年6月期间向商业银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币67700万元的担保额度的议案，担保方式为连带责任担保。截至2007年12月31日，公司为控股参股公司提供担保余额为25668万元人民币，公司无逾期对外担保。本次会议通过的担保额度包含对上述控股参股公司未到期的担保余额。
    十、同意公司分别向徽商银行马鞍山分行幸福路支行、华夏银行南京分行申请总额不超过10.70亿元(含4.70亿元发行可转换公司债券的保函)、总额不超过1.70亿元的综合授信额度，期限均为1年。
    十一、通过变更公司监事的议案。   [阅读全文]

2008-03-07 (600567)山鹰纸业：股票交易异常波动公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司股票在2008年3月4日至6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，公司管理层及实际控制人确认公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的信息。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-02-29 (600567)山鹰纸业：“山鹰转债”实施转股事宜公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司现将“山鹰转债”实施转股的相关事宜公告如下：
    公司发行的人民币4.7亿元“山鹰转债”转股起止日自2008年3月5日至2012年9月5日，可转债持有人可在股票交易时间内，随时申请将其所持有的可转债转换成公司流通A股。
    转股代码：190567   
    转股简称：山鹰转股
    转股价格：7.31元
    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。   [阅读全文]

2008-02-26 (600567)山鹰纸业：节前受暴雪灾害影响进展公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司曾于2008年2月5日发布了《关于受暴雪灾害影响的公告》，公司已积极采取措施，尽量消除节前暴雪灾害影响。目前，各机台已全部恢复生产，经营情况正常。   [阅读全文]

2008-02-05 (600567)山鹰纸业：公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司所在地安徽省及周边地区近日遭受严重暴雪，受废纸等主要原材料供应和产品运输受阻的影响，公司部分机台停产，生产经营遭受一定影响。
　　目前，公司正采取积极措施，将冰雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。   [阅读全文]

2008-01-19 (600567)山鹰纸业：山鹰集团减持公司可转换债券提示性公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司接到第一大股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(原持有公司可转换债券“山鹰转债”65073000元，占山鹰转债发行总额的13.85%，简称：山鹰集团)通知：截止2008年1月17日，山鹰集团通过上海证券交易所交易系统已售出所持山鹰转债36803000元(占山鹰转债发行总额的7.83%)，尚持有山鹰转债2827万元(占山鹰转债发行总额的6.02%)。   [阅读全文]