2008-10-25 (600567)山鹰纸业：董监事会决议公告

   安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年10月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
   一、选举王德贤为公司董事长。
   二、聘任汤涌泉为公司总经理、孙红莉为公司董事会秘书。
   三、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
   四、同意公司通过银行或信托机构向控股51%的马鞍山山鹰置业有限公司(下称：山鹰置业)提供不超过1.7亿元人民币的委托贷款，贷款利息按同期银行贷款利息计算和支付，相关费用由山鹰置业承担，贷款款项在2010年6月30日前还清。
   截止目前，公司累计为控股子公司提供委托贷款1.7亿元(含本次)，无其它委托贷款。
   五、选举田永霞为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2008-10-25 (600567)山鹰纸业：2008年第三季度主要财务指标

                                                           单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,484,396,822.67  4,144,475,504.84
所有者权益(或股东权益)                  1,341,310,914.00  1,275,097,941.73
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.12              2.99
                                               
                                                 报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 10,802,167.38     47,642,723.64
基本每股收益                                        0.03              0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -              0.11
稀释每股收益                                    0.02      0.11
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.81              3.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.78              3.49
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.73   [阅读全文]

2008-10-09 (600567)山鹰纸业：股份变动情况公告

    截止2008年9月30日，已有20963000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”(代码：110567)转成公司发行的股票，本期转股股数为136股，自进入转股期以来累计转股股数为2867620股，目前尚有449037000元的“山鹰转债”未转股(占山鹰转债发行总量的95.54%)。   [阅读全文]

2008-09-24 (600567)山鹰纸业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年9月23日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人的议案。
    董事会决定于2008年10月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。   [阅读全文]

2008-09-01 (600567)山鹰纸业：可转换债券付息公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年9月5日发行的可转换公司债券“山鹰转债”至2008年9月4日止满一年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
    “山鹰转债”按票面金额从2007年9月5日起开始计息，第一年的票面利率为1.40%，即每手可转债面值1000元，利息为14.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-08-16 (600567)山鹰纸业：2008年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        4,370,754,601.27  4,144,475,504.84
所有者权益(或股东权益)        1,330,509,136.38  1,275,097,941.73
每股净资产                                3.10              2.99

                                 报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                    1,447,078,767.59    894,496,390.82
净利润                           36,840,556.26     34,688,978.63
扣除非经常性损益后的净利润       36,265,325.14     32,893,348.31
基本每股收益                              0.09              0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.08              0.08
净资产收益率(%)                           2.77              2.86
每股经营活动产生的现金流量净额            0.32              0.17


   [阅读全文]

2008-08-16 (600567)山鹰纸业：董事会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年8月15日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司将杭州分公司整体转让给杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司合计持股100%，下称：杭州子公司)，以转让基准日(2008年8月31日)帐面净值作为转让价格。转让等相关事宜完成后，公司杭州分公司将予以注销。
    三、同意公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请授信总量4.9亿元人民币，其中：短期授信总量2.4亿元人民币，期限一年，拟由马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：集团公司)提供连带责任担保；中长期授信总量2.5亿元人民币，由公司提供自有资产作为抵押，不足部分拟由集团公司提供连带责任担保，期限六年。   [阅读全文]

2008-07-19 (600567)山鹰纸业：董事会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司向中信银行合肥分行、浦东发展银行芜湖分行、恒丰银行南京分行、交通银行马鞍山分行分别申请总额不超过人民币1.20亿元、1.30亿元、8000万元、1亿元的综合授信额度，向马鞍山农村合作银行申请银团贷款1亿元人民币，期限均为一年。   [阅读全文]

2008-07-02 (600567)山鹰纸业：股份变动情况公告

    截止2008年6月30日，已有20962000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”(代码：100567)转成公司发行的股票，本期转股股数为2047股，自进入转股期以来累计转股股数为2867484股，目前尚有449038000元的“山鹰转债”未转股(占山鹰转债发行总量的95.54%)。   [阅读全文]

2008-04-23 (600567)山鹰纸业：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,341,573,912.26  4,144,475,504.85
所有者权益(或股东权益)                  1,305,822,332.80  1,275,097,941.74
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.04              2.99

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 12,153,789.10     12,153,789.10
基本每股收益                                        0.03              0.03
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.93              0.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.83              0.83
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.18


   [阅读全文]