2007-12-12 (600176)中国玻纤：关联交易公告

　　根据中国玻纤股份有限公司三届二十二次董事会决议，公司与控股股东中国建材股份有限公司(下称：中国建材)签署了股权转让协议，同意公司将持有的中建投有限公司(注册资本为人民币21567.81万元，公司持有其20%的股权，下称：中建投)全部股权转让给中国建材。基于2007年7月31日为基准日对中建投经审计和评估，公司就标的股权的转让将获得的对价总计为人民币10400万元，其中包括公司享有的截止2007年7月31日中建投累计未分配利润2572万元、中建投20%股权作价6528万元以及公司享有的自2007年7月31日至股权交割日(即2007年12月31日)期间中建投可分配利润1300万元；公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称：北新科技)与洛阳晶润镀膜玻璃有限公司(下称：洛阳老晶润)共同出资，设立洛阳新晶润工程玻璃有限公司(下称：洛阳新晶润)，注册资本拟定为3390万元，其中北新科技以货币出资1600万元(占注册资本的47.20%)。北新科技同时提供股东借款2400万元，将通过银行以委托贷款的形式有偿借予洛阳新晶润使用，借款利息按同期贷款利率计算，期限两年，晚至2009年12月31日。洛阳老晶润以其持有的洛阳新晶润股权或公司认可的担保方式提供担保。
　　上述事项均构成关联交易。   [阅读全文]

2007-12-12 (600176)中国玻纤：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年12月7日召开三届二十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(下称：巨石集团)的议案：公司拟对三届十八次董事会通过的公司非公开发行暨重大资产收购的议案进行调整，即由公司非公开发行股份购买巨石集团49%股权调整为公司换股吸收合并巨石集团，并以公司为合并完成后的存续公司，公司持有的巨石集团51%股权不参与换股，该部分股权在合并完成后予以注销。作为本次换股吸收合并的对价，公司将向巨石集团除公司以外的股东发行A股，换股股东将其所持有的全部巨石集团的股权转换为公司本次发行之A股股票，公司换股价格为人民币17.97元/股，巨石集团的换股总价以经国务院国资委备案的巨石集团股东权益评估值人民币649135万元为参考依据，经参与吸收合并的各方协商确定，巨石集团49%的股权作价318076.15万元；换股数量为177004000股；本次换股的股份禁售期自本次吸收合并完成后的36个月内不转让；本次换股吸收合并后，公司将作为存续方继续维持上市地位，公司拟安排第三方向未参与本次换股的股东提供现金选择权，现金选择权对价为17.97元。本议案构成关联交易。
    二、通过《公司换股吸收合并巨石集团报告书(草案)》的议案。
    三、通过公司签署《换股及吸收合并协议》的议案。    
    四、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
    五、通过公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称：北新科技)投资洛阳新晶润工程玻璃有限公司暨关联交易的议案。
    六、同意公司向北新科技增资4000万元。
    七、通过公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案。
    董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738176”；投票简称为“玻纤投票”。
    本次董事会征集投票权方案为：征集对象为截止2007年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为自2007年12月25日-26日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，在指定的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。   [阅读全文]

2007-11-15 (600176)中国玻纤：股票交易异常波动公告

    中国玻纤股份有限公司股票于2007年11月12日-14日交易价格波动较大，达到“连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%”的规定，属于股票交易异常波动。
    公司目前生产经营情况正常。公司三届十八次董事会审议通过了公司非公开发行股票暨重大资产收购事项预案，目前有关工作正在进展之中。
    经公司咨询管理层及主要股东，未来三个月，没有任何关于公司重大交易等将对公司股票价格产生重大影响的事宜。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-10-27 (600176)中国玻纤：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          7,817,094,053.68  5,517,503,207.52
股东权益(不含少数股东权益)      1,112,456,600.30    863,149,191.88
每股净资产                                2.6029            2.0196

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             75,402,238.97    165,218,817.68
基本每股收益                              0.1764            0.3866
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -            0.2376
净资产收益率(%)                             6.78             14.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         4.28              9.13
每股经营活动产生的现金流量净额                             0.8741




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2007-10-17 (600176)中国玻纤：公布公告

    中国玻纤股份有限公司近日接到股权分置改革保荐机构中信建投证券有限责任公司通知：原保荐代表人王立武不再负责对公司股权分置改革的持续督导工作，将由保荐代表人相晖继续履行督导职责。   [阅读全文]

2007-10-13 (600176)中国玻纤：董事会决议公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年10月12日以传真方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司控股子公司巨石集团有限公司为其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国建设银行成都第三支行分别申请的3.5亿元贷款授信额度提供最高额连带责任担保的议案，担保期限以具体合同为准。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
    截止2007年9月30日，公司对外担保余额为35580万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额128913万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计101325.63万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-10-08 (600176)中国玻纤：重大事项进展公告

    中国玻纤股份有限公司三届十八次董事会决议公告中，预计于2007年9月份内再次召开董事会对公司向控股子公司巨石集团有限公司(公司持股51%，下称：巨石集团)四家股东定向发行股份以收购其持有的巨石集团合计49%股权的具体方案进行审议，相关文件也将完成并披露。
    根据目前实际情况，为完成本次交易所需的各项准备工作尚在进展之中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的具体方案，时间预计在2007年10月底之前。   [阅读全文]

2007-09-27 (600176)中国玻纤：董事会决议公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年9月26日以传真方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司拟为控股95%的子公司北新科技发展有限公司向深圳商业银行福星支行申请的2000万元综合授信额度提供最高额连带责任担保，担保期限为一年。该事项将提交公司临时股东大会审议。
    截止2007年8月31日，公司对外担保余额为37500万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额116413万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计96870.63万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-09-18 (600176)中国玻纤：重大投资意向性协议公告

    中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(公司持有其51%股权，下称：巨石集团)之控股子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都，巨石集团持有其57%股权)有意向在成都市青白江区进行有关项目投资。
    成都市青白江区人民政府、巨石成都已在2007年9月17日举行“西部再投资60亿元建设50万吨玻纤新材料基地签约暨奠基仪式”，该基地总投资意向为60亿元，建设周期为2007年至2013年。
    以上项目情况为初步投资意向，具体投资形式、项目计划和出资时间均尚未确定，存在很大的不确定性。   [阅读全文]

2007-09-17 (600176)中国玻纤：公布公告

    中国玻纤股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)之控股子公司巨石集团成都有限公司(巨石集团占其注册资本的57%)有意向在成都市青白江区进行有关项目投资。
    由于上述项目意向金额较大，均为投资意向，尚未确定具体项目与金额，公司股票于2007年9月17日停牌一天，待上述投资事项签订相关协议并予以公告后复牌。   [阅读全文]