2008-03-05 (600176)中国玻纤：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国玻纤股份有限公司于2008年3月3日召开三届二十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    三、通过公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司关联交易的议案。
    四、通过关于制订公司《董、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案。
    五、通过巨石集团对其控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)在原增资金额11900万元(已经公司三届二十三次董事会通过)的基础上，再向巨石成都增资1210万元的议案。
    六、通过巨石集团为巨石成都贷款提供担保的议案：同意巨石集团为巨石成都向中国建设银行成都第三支行申请的最高额不超过人民币22000万元的信用证、向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币1500万元的贷款提供最高额连带责任担保，期限一年。
    截止2007年12月31日，公司对外担保余额为37627万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额67995.75万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计104806.75万元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2008年4月1日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-26 (600176)中国玻纤：换股吸收合并巨石集团工作进展公告

　　中国玻纤股份有限公司于2008年1月8日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)申请文件的有关行政许可申请材料补正通知书，要求提供补充材料。
　　根据有关规定，公司本次换股吸收合并巨石集团，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)和商务部的批准。
　　公司已就有关事项上报国务院国资委和商务部，现正在审核中，因此将延期向中国证监会报送补正材料，公司已向中国证监会就上述事项进行报告。   [阅读全文]

2008-02-14 (600176)中国玻纤：临时股东大会决议公告

　　中国玻纤股份有限公司于2008年2月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案。
　　二、通过关于巨石集团成都有限公司(下称：成都公司)建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案。
　　三、通过关于巨石集团4000万美元、3500万美元未分配利润转增股本的议案。
　　四、通过关于巨石集团向成都公司增资11900万元的议案。   [阅读全文]

2008-01-19 (600176)中国玻纤：换股吸收合并巨石集团的债权人公告

    中国玻纤股份有限公司现就换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)事宜发布债权人公告如下：
    凡接到公司发出的关于换股吸收合并的债权人通知书的公司债权人，可于接到通知书之日起30日内，向公司申报债权；凡未接到通知书的公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如未向公司申报债权, 并不会因此而影响其债权，有关债权将在到期后由公司按照有关法律规定以及债权文件的约定清偿。公司债权人可通过直接到公司或以邮寄及传真方式向公司申报债权。   [阅读全文]

2007-12-28 (600176)中国玻纤：临时股东大会决议公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司换股吸收合并控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)的议案。
    二、通过关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案。
    三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案。
    五、通过公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
    六、通过巨石集团为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-12-26 (600176)中国玻纤：换股吸收合并巨石集团提供现金选择权的第三方情况公告

　　根据中国玻纤股份有限公司2007年12月7日董事会通过的关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(简称：巨石集团)的相关决议，现已确定中建材投资有限公司(注册资本21567.81万元，以2007年7月31日为基准日，经审计的净资产为373137550.74元)为本次换股吸收合并的现金选择权实施第三方。   [阅读全文]

2007-12-25 (600176)中国玻纤：召开2007年第五次临时股东大会的第二次提示性公告

　　中国玻纤股份有限公司董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738176”；投票简称为“玻纤投票”。   [阅读全文]

2007-12-19 (600176)中国玻纤：召开2007年第五次临时股东大会的第一次提示性公告

    中国玻纤股份有限公司董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738176”；投票简称为“玻纤投票”。   [阅读全文]

2007-12-13 (600176)中国玻纤：独立董事征集投票权报告书更正公告

　　中国玻纤股份有限公司已披露的2007年第五次临时股东大会《独立董事征集投票权报告书》中的股东大会日期有误，现对相应内容更正如下：
　　公司拟于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会；本次征集投票权仅对2007年12月27日公司2007年第五次临时股东大会会议有效；网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
　　更正后的《独立董事征集投票权报告书》全文详见2007年12月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-12-12 (600176)中国玻纤：股东公布简式权益变动报告书

    珍成国际有限公司(下称：珍成国际)通过中国玻纤股份有限公司(简称：中国玻纤)换股吸收合并巨石集团有限公司(中国玻纤持有其51%的股权，下称：巨石集团)成为中国玻纤股东。根据吸收合并方案，中国玻纤将新增股份177004000股，珍成国际所持巨石集团18.5%的股权可换中国玻纤66828041股股票(占中国玻纤发行后总股本的11.06%)。
    本次取得中国玻纤发行的新股尚需中国玻纤股东大会审议通过吸收合并巨石集团的议案及中华人民共和国商务部批复、中国证券监督管理委员会对中国玻纤换股吸收合并巨石集团的审核。   [阅读全文]