2019-11-28 (600678)四川金顶：第八届董事会第二十八次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年11月27日召开，会议审议通过《关于拟签署〈借款及担保三方协议〉的议案》、《关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的议案》、《关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的议案》等事项。
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2019-11-16 (600678)四川金顶：2019年第三次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的提案、关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案。
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2019-10-31 (600678)四川金顶：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2019年11月15日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的提案、关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
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2019-10-31 (600678)四川金顶：第八届董事会第二十七次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年三季度报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的议案》等事项。
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2019-10-31 (600678)四川金顶：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0828
加权平均净资产收益率(%)                    34.79
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2019-09-18 (600678)四川金顶：2019年第二次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案。
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2019-08-31 (600678)四川金顶：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2019年9月17日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
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2019-08-31 (600678)四川金顶：第八届董事会第二十六次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《关于调整骨料项目扩能扩产投资方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
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2019-08-31 (600678)四川金顶：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0399
加权平均净资产收益率(%)                    18.42
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2019-05-31 (600678)四川金顶：2019年第一次临时股东大会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案、关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。
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