2020-04-18 (600678)四川金顶：第八届董事会第三十四次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于转让下属全资子公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。
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2020-03-31 (600678)四川金顶：2020年第二次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。
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2020-03-13 (600678)四川金顶：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。
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2020-03-13 (600678)四川金顶：第八届董事会第三十三次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》、《关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
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2020-01-09 (600678)四川金顶：第八届董事会第三十一次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2020年1月8日召开，会议审议通过《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。
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2020-01-09 (600678)四川金顶：2020年第一次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月8日召开，会议审议通过关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案、关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案。
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2019-12-24 (600678)四川金顶：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2020年1月8日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案、关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月8日9:15-15:00。
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2019-12-24 (600678)四川金顶：第八届董事会第三十次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》、《关于提名熊记锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-12-14 (600678)四川金顶：2019年第四次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案、关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案、关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案。
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2019-11-28 (600678)四川金顶：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月13日13点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案、关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案、关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。
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