2007-04-26 (600961)株冶火炬：董事会决议公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案。
    三、通过公司与中国恩菲工程技术有限公司签订常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌工程 EPC 工程总承包合同的议案。   [阅读全文]

2007-04-24 (600961)株冶火炬：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案：其中，公司拟更名为“株洲冶炼集团股份有限公司”，注册资本增加至527457914元。
　　二、通过关于公司董、监事会换届选举的提案。
　　三、通过关于非公开发行股票承接公司控股股东株洲冶炼集团股份有限公司(下称：株冶集团)在各家银行授信额度及借款的提案：自2007年4月1日起，株冶集团原生产经营性资产及业务全部转至公司。公司拟承接株冶集团在各家银行的授信额度及借款，并对部分银行的授信额度进行适当调整。调整后，公司将增加银行授信额度人民币23.3亿元，新增借款余额人民币100560万元、美元4239.569万元。
　　董事会决定于2007年5月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2007-04-07 (600961)株冶火炬：股东大会决议公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本427457914股为基数，每10股派3元(含税)。
    三、通过关于继续履行关联交易协议的议案。
    四、通过2006年度关联交易执行情况报告。
    五、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
    六、通过关于申请办理银行授信额度的议案。
    七、通过关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-04-03 (600961)株冶火炬：非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司本次非公开发行股票的保荐人(主承销商)于2007年3月22日完成了向获配投资者的配售工作。协商确定本次发行价格为8.10元/股，发行数量为10000万股。其中公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：株冶集团)以部分资产作价636161149.03元认购公司本次非公开发行股票中的7860万股；标的资产价值低于其认购股份价值计人民币498850.97元，已由株冶集团以货币资金向公司支付。其他5名机构投资者以现金认购2140万股，募集资金净额为16359万元。   [阅读全文]

2007-03-21 (600961)株冶火炬：公布公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)2007年3月20日有关通知的批复，核准公司非公开发行新股不超过10000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
    公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：冶炼集团)同时获得了中国证监会2007年3月20日《关于核准豁免冶炼集团要约收购公司股票义务的批复》。   [阅读全文]

2007-03-08 (600961)株冶火炬：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      3,208,085,161.87   2,253,589,461.22
股东权益(不含少数股东权益)  1,280,215,869.39     896,714,399.38
每股净资产                             2.995              2.098
调整后的每股净资产                     2.994              2.097

                                      2006年             2005年

主营业务收入                9,292,081,687.11   4,504,869,403.88
净利润                        426,288,016.14      73,694,060.30
每股收益                                1.00              0.172
净资产收益率(%)                        33.30               8.22
每股经营活动产生的现金流量净额         -0.18              -0.09

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-08 (600961)株冶火炬：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年3月6日召开2006年度董事会(二届十九次会议)及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本427457914股为基数，每10股派3元(含税)。
　　三、通过关于继续履行关联交易协议的提案。
　　四、通过公司2006年度关联交易执行情况报告。
　　五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构的议案。
　　六、通过关于申请办理银行授信额度的提案：公司拟继续向各银行申请授信额度人民币137000万元。其中以公司部分固定资产抵押向中国银行株洲市分行申请授信额度为26600万元，其他为担保和信用贷款授信。
　　七、通过关于公司拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供人民币25000万元担保的提案。
　　董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-02 (600961)株冶火炬：关于股权划转事宜进展情况公告

    由于湖南株冶火炬金属股份有限公司实施完成了股权分置改革，在支付对价后，公司股东湖南省有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)持有、控制的公司股份减少到173329940股(占公司总股本的40.548%)，其中有色控股直接持有公司的股份由原来的20017200股减少到17282769股(占公司总股本的4.043%)。有色控股将把该部分股份作为出资投入到其参股公司湖南有色金属股份有限公司(下称：有色股份)。
    公司近日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，有色控股直接持有的公司17282769股限售流通股已于2007年2月14日过户到有色股份。
    此次股权划转完成后，公司总股本仍为42745.7914万股。其中，有色控股不再直接持有公司的股份，但仍间接控制公司总股本的40.548%，为公司的实际控制人；有色股份直接持有公司股份17282769股，股份性质仍为限售流通股。根据公司股权分置改革时有色股份作出的相关承诺，本次划转的股份仍将锁定至2009年11月2日。   [阅读全文]

2007-01-16 (600961)株冶火炬：临时股东大会决议公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的议案。
    二、通过关于采用芬兰 OUTOKUMPU 公司“常压直接浸出”等技术和装备并与之签订技术引进合同的议案。
    三、通过关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的议案。
    四、通过关于申请新增银行授信额度的议案。   [阅读全文]

2006-12-30 (600961)株冶火炬：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案：该项目总投资(100%流动资金)为172002.4万元。
    二、通过关于采用芬兰 OUTOKUMPU 公司“常压直接浸出”等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案。
    三、通过关于向中国农业银行株洲市分行(下称：株洲分行)申请借款的提案：公司计划新建十万吨富氧直接浸出渣冶炼锌系统，拟向株洲分行申请借款人民币10亿元整，期限4年，以该项目完工所形成的资产作为抵押。
    四、通过关于申请新增银行授信额度的提案：本次授信额度合计人民币31000万元。其中：招商银行长沙分行6000万元，中信银行长沙分行五一路支行10000万元，上海浦东发展银行长沙分行15000万元。
    五、通过关于申请上海期货交易所自营会员资格并申请成为锌锭注册企业的议案。
    董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]