2007-07-31 (600961)株冶集团：董事会决议公告

    株洲冶炼集团股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司关于开展加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-18 (600961)株冶集团：公告

    株洲冶炼集团股份有限公司近日获悉，公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)收到湖南省国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)下发的有关通知，省国资委决定将所持湖南水口山有色金属集团有限公司(下称：水口山集团)83.74%的国有股权划转至有色控股持有，水口山集团成为有色控股的控股子公司。   [阅读全文]

2007-07-12 (600961)株冶集团：关于持有西部矿业股票登记情况公告

    株洲冶炼集团股份有限公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：集团公司)以其拥有的经营性资产及与其相关联的负债以及部分对外投资的股权资产认购公司本次非公开发行股票中的7860万股股份，其中包括对西部矿业股份有限公司(简称：西部矿业)的股权投资(目前因送、转股至2700万股)。
    公司近日获悉，西部矿业已完成首次公开发行股票工作并将于2007年7月12日在上海证券交易所上市，由于未及时办理股东变更手续而暂将应由公司持有的该部分股权登记至集团公司名下。集团公司承诺：待西部矿业完成发行上市工作后，将督促其尽快协同办理相关工商变更和股权变更登记手续；西部矿业股票上市后，上述登记至集团公司名下的2700万股股权的所有权益均由公司拥有。   [阅读全文]

2007-06-30 (600961)株冶集团：公布公告

　　根据株洲冶炼集团股份有限公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(直接持有公司39.57%的股权，下称：集团公司)于2005年5月16与湖南经济技术投资担保有限公司、株洲全鑫实业有限公司、湖南有色金属控股集团有限公司、湖南省有色金属工业总公司共同签署的《股东协议》，上述五公司为集团公司的一致行动人；2005年8月18日，湖南省中小企业服务中心(下称：服务中心)作为公司股东签署了《承诺函》。根据上述一致行动协议及承诺，集团公司所实际控制的公司股权比例达到57.57%。
　　公司于2007年6月29日从集团公司处获悉，由于公司目前第二大股东服务中心自身发展需要，向集团公司提出解除上述《股东协议》及《承诺函》，鉴于服务中心退出一致行动人后，集团公司仍可控制公司51.02%的股权，故集团公司同意与服务中心解除一致行动人关系。日前，双方已签署解除《股东协议》的协议书，自2007年6月30日起，集团公司不再控制服务中心持有公司6.55%股份的提案权、表决权。   [阅读全文]

2007-06-30 (600961)株冶集团：出口退税下调对业绩影响的公告

　　从2007年7月1日起，国家对部分商品的出口退税率进行了调整。株洲冶炼集团股份有限公司副产品银锭的出口退税率从13%下调至5%。根据今年下半年公司计划出口银锭数量，按现行价格计算，因出口退税率下调公司将增加约1400万元的成本。   [阅读全文]

2007-06-30 (600961)株冶集团：董事会决议公告

　　株洲冶炼集团股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下事项：
　　根据湖南株冶火炬金属股份有限公司(下称：株冶火炬)2007年第一次临时股东大会审议通过的“关于向中国农业银行株洲市分行(下称：农行株洲分行)申请贷款的议案”，公司拟以公司的部分机械设备(总价值为人民币44930万元)，为株冶火炬向农行株洲分行借款提供抵押担保，抵押贷款额度为人民币13400万元。   [阅读全文]

2007-05-25 (600961)株冶火炬：公布公告

　　经湖南株冶火炬金属股份有限公司临时股东大会审议通过，并经湖南省工商行政管理局核准，公司名称变更为“株洲冶炼集团股份有限公司”，证券简称自2007年5月29日起变更为“株冶集团”，证券代码保持不变。   [阅读全文]

2007-05-12 (600961)株冶火炬：董监事会决议公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年5月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举傅少武为公司董事长。
    二、选举曾炳林为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任刘伟清为公司董事会秘书。
    四、聘任李挥斥为公司证券事务代表。
    五、选举邓灿烂为公司监事会主席。   [阅读全文]

2007-05-12 (600961)株冶火炬：临时股东大会决议公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年5月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    三、通过关于非公开发行股票承接株洲冶炼集团有限责任公司在各家银行授信额度及借款的议案。   [阅读全文]

2007-04-26 (600961)株冶火炬：2007年第一季度主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        5,762,246,565.58  3,204,892,848.09
股东权益(不含少数股东权益)    2,076,860,367.67  1,277,020,806.78
每股净资产                                3.94              2.99

                                        报告期  年初至报告期期末

净利润                          102,279,144.10    102,279,144.10
基本每股收益                              0.19              0.19
净资产收益率(%)                           4.92              4.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       3.29              3.29
每股经营活动产生的现金流量净额                              0.39


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