2008-09-06 (600420)现代制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于收购上海医工院医药股份有限公司(下称：医药股份)股权暨关联交易的议案：根据公司三届十一次董事会决议，公司目前已经完成了对医药股份的审计和评估，截至2008年6月30日，医药股份经评估的净资产总值为人民币9488.38万元，折合每股净资产值(评估值)为人民币1.52元。现公司以自有资金收购全部的股份，收购价格为9488.38万元。
    董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2008-08-19 (600420)现代制药：董事长辞职公告

    朱宝泉日前向上海现代制药股份有限公司董事会提出辞去公司董事长及董事职务，公司董事会现已接受该辞职请求。   [阅读全文]

2008-08-19 (600420)现代制药：2008年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                          726,696,769.42    713,862,416.41
所有者权益(或股东权益)          527,190,680.34    523,729,498.22
每股净资产                                1.83              1.82

                                 报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                      374,170,588.94    331,224,781.13
净利润                           29,618,764.12     40,687,136.67
扣除非经常性损益后的净利润       29,261,489.13     40,827,854.98
基本每股收益                            0.1029            0.1414
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.1017            0.1419
净资产收益率(%)                           5.62              7.77
每股经营活动产生的现金流量净额          0.0312            0.0863   [阅读全文]

2008-08-19 (600420)现代制药：董事会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年8月15日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 
    一、通过公司2008年半年度报告。
    二、同意公司受让其控股股东上海医药工业研究院(下称：研究院)四项新合成技术(包括非那雄胺、西布曲明、柰伟拉平、阿德福韦酯)转让项目：转让费用合计为人民币670万元。另，公司三月已受让研究院替米沙坦、依曲康唑合成新工艺技术，转让费用分别为100万元、180万元。上述事项构成关联交易。
    截止本次会议召开之日，公司已受让技术转让项目累计950万元。
    三、通过关于提名潘振云和魏宝康为公司董事候选人的议案，该议案需提交股东大会审议。
    四、选举周斌为公司董事长。   [阅读全文]

2008-07-15 (600420)现代制药：关联交易公告

　　根据上海现代制药股份有限公司三届十一次董事会决议，公司拟收购控股股股东上海医药工业研究院(下称：研究院)控制的上海医工院医药股份有限公司(投资总额62426248.00元，研究院出资比率为55.77%，截止2007年12月31日经审计的净资产值为84106860.22元，下称：医药股份)股权，即研究院为兑现股权分置改革承诺，将拥有的医药股份股权注入公司。董事会授权经营层开展收购的有关前期准备工作，包括但不限于评估工作等，具体收购办法、收购价格将以2008年6月30日为基准的评估值为参考，在评估后进一步讨论确定，并提交董事会、股东大会审议。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2008-07-15 (600420)现代制药：日常关联交易公告

　　上海现代制药股份有限公司在2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现将2007年度日常关联交易的情况和预计2008年度可能发生的日常关联交易情况公告如下：
　　公司向上海医工院医药股份有限公司(与公司受同一母公司控制)销售货物，2007年度实际发生金额为5778816.28元人民币，预计2008年度交易总金额为10000000元人民币；公司向控股股东上海医药工业研究院提供房屋租赁，2007年度实际租金收入为4724640.00元人民币。   [阅读全文]

2008-07-15 (600420)现代制药：董事会决议公告

   上海现代制药股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    三、通过关于收购上海医工院医药股份有限公司股权暨关联交易议案，该议案需提交股东大会审议通过。   [阅读全文]

2008-06-03 (600420)现代制药：公布公告

    由于上海现代制药股份有限公司办公地点变更为上海市愚园路858号(邮政编码：200050)，公司现将新的联系方式公告如下：
    电话：(0821)62510990
    传真：(0821)62510787
    以上联系方式自2008年6月3日开始使用。   [阅读全文]

2008-04-22 (600420)现代制药：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                    730,717,924.21    713,862,416.41
所有者权益(或股东权益)                    516,694,400.55    523,729,498.22
归属于上市公司股东的每股净资产                    1.7957            1.8202

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 19,122,484.33     19,122,484.33
基本每股收益                                      0.0665            0.0665
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0647            0.0647
全面摊薄净资产收益率(%)                           3.7010            3.7010
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         3.6046            3.6046
每股经营活动产生的现金流量净额                                     -0.0354


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2008-04-22 (600420)现代制药：公布董事会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年4月18日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项将提交公司股东大会审议。   [阅读全文]