2009-02-06 (600420)现代制药：临时股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2009年2月5日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举赵世君为公司独立董事、王小坚为公司监事。   [阅读全文]

2009-01-22 (600420)现代制药：审计机构更名公告

    上海现代制药股份有限公司近日收到审计机构万隆会计师事务所有限公司的通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该公司名称变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”(下称：万隆亚洲)，并已经北京市财政局备案确认。公司的审计工作将由万隆亚洲继续履行。   [阅读全文]

2009-01-20 (600420)现代制药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海现代制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提名赵世君为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
    二、通过关于公司核销部分坏帐损失(共计9103662.27元)的议案。
    三、通过关于提名王小坚为公司第三届监事会监事候选人的议案。
    董事会决定于2009年2月5日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2008-12-26 (600420)现代制药：临时股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年12月25日召开2008年度第二次临时股东大会，会议选举陈凯先、丁以升为公司独立董事。   [阅读全文]

2008-12-09 (600420)现代制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司独立董事届满改选提名候选人的议案。
    董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-10-30 (600420)现代制药：2008年第三季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                    767,189,273.44    713,862,416.41
所有者权益(或股东权益)                    542,167,081.10    523,729,498.22
归属于上市公司股东的每股净资产                      1.88              1.82

                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 14,976,400.76     44,595,164.88
基本每股收益                                      0.0520            0.1550
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -            0.1539
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.76              8.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.77              8.17
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.1548



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2008-10-07 (600420)现代制药：临时股东大会决议更正公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年9月26日在相关媒体上公告的《公司2008年度第一次临时股东大会决议公告》中，误将会议主持人写成原董事长朱宝泉，现更正为：会议由董事长周斌主持。   [阅读全文]

2008-09-26 (600420)现代制药：临时股东大会决议公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年9月25日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购上海医工院医药股份有限公司股权的议案。
    二、选举潘振云、魏宝康为公司董事会董事。
    三、通过关于修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2008-09-18 (600420)现代制药：控股股东增持公司股份公告

    上海现代制药股份有限公司接控股股东上海医药工业研究院(本次增持前持有公司股份108439491股，占公司总股本的37.69%，下称：医工院)的通知，其于2008年9月17日通过在二级市场买入的方式增持公司股份15万股。本次增持后，医工院共计持有公司股份108589491股(占公司总股本的37.74%)。
    医工院拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过公司已发行股份的2%，并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。   [阅读全文]

2008-09-10 (600420)现代制药：董事会决议更正公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年9月6日在相关媒体上公告的《公司三届十三次董事会决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知》中《关于收购上海医工院医药股份有限公司(下称：上海医工)股权的议案》的描述中上海医工的股东肖玉芳、胡晓娥、卞逸凡的股数为小数，与产权交易所的有关要求不符，特此更正，具体内容详见2008年9月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]