2011-05-06 (600111)包钢稀土：2010年度利润分配实施公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送5股派1元(含税)。
    股权登记日：2011年5月11日
    除权除息日：2011年5月12日
    新增无限售条件流通股份上市日：2011年5月13日
    现金红利到账日：2011年5月19日
    实施送股方案后，按新股本1,211,022,000股摊薄计算，公司2010年度每股收益为0.62元。
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2011-04-28 (600111)包钢稀土：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.599
加权平均净资产收益率(%)                   18.203
每股净资产(元)                              3.60

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2011-04-28 (600111)包钢稀土：董事会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2011年第一季度报告。
    二、通过关于更换公司董事的议案。
    三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
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2011-04-28 (600111)包钢稀土：股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度报告及摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配方案。
    三、通过关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式的议案。
    四、通过关于2010年度日常关联交易执行和2011年度日常关联交易预计的议案。
    五、通过关于2011年申请银行总授信额度的议案。
    六、通过关于公司资产报废及计提资产减值准备的议案。
    七、通过关于为子公司提供担保的议案。
    八、通过关于收购包头华美稀土高科有限公司股权的议案。
    九、通过关于重组内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案。
    十、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
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2011-04-07 (600111)包钢稀土：关于子公司重组公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟对两家中外合资子公司，即内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下称：电池公司)和内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(下称：极板公司)[上述两家子公司注册资本均为1600万美元，公司各占其75%的股权；美国投资方(ECD/OBC 公司、GET 公司)以无形资产(截止2010年末该无形资产净值已减至零)折价6622万元人民币入股两公司，均占两公司注册资本的25%]进行重组，重组拟分为以下三个步骤：
    (一)将两公司由中外合资企业变更为内资企业：经公司与美国投资方多次谈判，现已初步达成协议： ECD/OBC 公司同意在接到总计25万美元的补偿后，退出其所占两家公司25%股权；电池公司正常投产后，每年向 ECD/OBC 公司给付销售额1%的专利使用费；GET 公司同意无偿退出。
    (二)将两公司合并为一家公司：电池公司和极板公司均变更为内资企业后，将成为公司两家全资子公司。在此基础上，公司将两公司合并为一家公司，即由电池公司吸收合并极板公司，相应注销极板公司，极板公司的资产、债权、债务均转移至电池公司。
    (三)母公司豁免电池公司对母公司的部分债务：电池公司在全面接收极板公司后，其欠付母公司的长期借款、应付利息将分别增至17459万元和7544万元。公司拟豁免以上所述长期借款13351万元和全部应付利息，最终使电池公司的净资产增至5000万元并作为电池公司的注册资本。
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2011-04-07 (600111)包钢稀土：收购资产公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟以现金方式出资46515.16万元，收购包头华美稀土高科有限公司(注册资本13252万元，下称：华美公司；以2010年12月31日为基准日的净资产评估值为69737.87万元)66.7%的股权；收购完成后，公司将持有华美公司100%的股权。该事项尚需公司股东大会批准。
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2011-04-07 (600111)包钢稀土：为子公司提供担保公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟为十二家控股子公司从金融机构融资提供连带责任担保，额度总计21.5亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。相关子公司的其他股东分别按其持股比例提供反担保；各子公司也将向公司提供全额反担保。该等担保事项尚需公司股东大会批准。
    截至2010年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为7.65亿元，无违规担保事项。
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2011-04-07 (600111)包钢稀土：关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式公告

    鉴于内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司与其控股股东包钢(集团)公司(下称：集团公司)关于稀土矿浆的关联交易协议将于2011年底到期，双方拟从2012年起改变现行固定的稀土矿浆定价方式，采用新的定价体系。按照新的定价公式测算，稀土矿浆综合单价为46.78元。目前，集团公司向公司供应三种稀土矿浆，分别为强磁中矿、强磁尾矿、磁矿，根据其稀土含量、稀土选矿难易度等，确定三者价值比例为20:12:5，平均价值为12.33。则强磁中矿、强磁尾矿、磁矿的单价分别为75.88元、45.53元、18.97元。
    上述关联交易事项尚需公司股东大会批准。
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2011-04-07 (600111)包钢稀土：日常关联交易公告

    2010年度，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司控股股东包钢(集团)公司(下称：集团公司)向公司供应强磁中矿、强磁尾矿，年初的预计交易总额约为4500万元，由于公司新增了磁矿选矿能力(其关联交易全年共计489万元)，则三种稀土矿浆发生的关联交易实际金额为5363万元，比预计数增加863万元；集团公司向公司供应水、电、汽，实际发生额为6596万元，比年初预计数增加1596万元；公司白云博宇分公司向集团公司白云铁矿采购铁矿石，实际发生额为1387万元，比年初预计数增加787万元；公司向集团公司销售铁精粉，年初预计交易额为300万元，实际没有发生。2011年，公司在上述发生的日常关联交易基础上，预计交易总额分别约为5500万元、7000万元、3000万元、500万元。
    根据财政部、国家税务总局有关文件规定，自2011年4月1日起，国家统一对轻稀土矿征收资源税60元/吨。由执行该文件产生的资源税，由公司承担。
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2011-04-07 (600111)包钢稀土：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.930
加权平均净资产收益率(%)                   36.659
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          2.99

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送5股派1元(含税)。

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