2011-04-07 (600111)包钢稀土：董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月2日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2010年年度报告及摘要。
    二、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本807,348,000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；资本公积金不转增。
    三、通过关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式的议案。
    四、通过关于2010年度日常关联交易执行和2011年度日常关联交易预计的议案。
    五、通过2011年度公司拟向金融机构申请综合授信额度22亿元的议案。
    六、通过关于为子公司提供担保的议案。
    七、通过关于公司资产报废及计提资产减值准备的议案。
    八、通过关于收购包头华美稀土高科有限公司股权的议案。
    九、通过关于重组内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案。
    十、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
    十一、通过董事会关于2010年度内部控制的自我评估报告等。
    董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-10-28 (600111)包钢稀土：2010年第三季度主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                              本报告期末         上年度期末

总资产                          8,089,243,652.64   6,463,520,046.15
所有者权益(或股东权益)          2,266,102,414.72   1,696,073,616.88
每股净资产                                  2.81               2.10

                                          报告期   年初至报告期期末

净利润                            250,922,142.19     604,846,054.13
扣除非经常性损益后的净利润        248,961,677.30     597,718,936.74
基本每股收益                               0.311              0.749
扣除非经常损益后基本每股收益               0.308              0.740
净资产收益率(%)                           11.073             26.691
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)                         10.986             26.377
每股经营活动产生的现金流量净额                                 0.47


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2010-10-28 (600111)包钢稀土：2010年度业绩预增公告

    经内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门测算，预计2010年归属于公司股东的净利润同比增长1200%以上(上年同期数为55768137.10元)，具体数据将在公司2010年年报中进行披露。   [阅读全文]

2010-09-10 (600111)包钢稀土：股票交易异常波动公告

    截至2010年9月9日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%。
    经自查，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且在未来3个月内也不筹划上述行为；同时，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司也承诺，目前不存在并且在未来3个月内也不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
    公司董事会确认，截至2010年9月9日，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2010-08-10 (600111)包钢稀土：公告

    近日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司获悉内蒙古自治区人民政府下发了《关于开展稀土资源开发秩序专项整治的工作方案》，该政府定于2010年7月至12月开展“打击、整合、管理”稀土资源专项行动，以进一步整治内蒙古自治区稀土开采、选矿、冶炼秩序，并明确到2010年年底，在内蒙古自治区范围内实现稀土战略资源由包头钢铁(集团)有限责任公司专营。   [阅读全文]

2010-08-10 (600111)包钢稀土：签署对外投资协议公告

    根据内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司四届十次董事会决议，公司于近日与合作方分别签署了如下《投资协议》：与刘勇签署《股权转让协议》，公司将出资2000.72万元受让刘勇持有的信丰县新利稀土有限责任公司(下称：信丰新利)20%股权；与信丰新利三个自然人股东刘勇、廖红玲、张华签署《增资扩股协议》，公司将出资5386.57万元对信丰新利进行增资扩股；与全南晶环科技有限责任公司(下称：全南晶环)签署《合资协议》，公司将以现金方式出资8920.78万元与全南晶环组建稀土冶炼分离企业；与赣州晨光稀土新材料有限公司(下称：赣州晨光)及其现有股东签署《增资扩股协议书》及其补充协议，公司将出资6934万元对赣州晨光进行增资扩股。
    上述《投资协议》，各方已经履行完毕内部审批程序，协议自各方签署之日起生效。   [阅读全文]

2010-08-03 (600111)包钢稀土：2010年中期主要财务指标

                                                        单位：人民币元
                                         本报告期末         上年度期末

总资产                             6,636,743,702.93   6,463,520,046.15
股东权益                           2,011,058,016.74   1,696,073,616.88
归属于上市公司股东的每股净资产                2.491              2.101

                                      报告期(1-6月)           上年同期

营业收入                           2,328,223,292.91     904,751,929.86
净利润                               353,923,911.94     -67,187,103.48
扣除非经常性损益后的净利润           348,757,259.44     -84,582,198.28
基本每股收益                                  0.438             -0.083 
净资产收益率(%)                              17.599             -4.261 
每股经营活动产生的现金流量净额                0.397              0.191 
 




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2010-08-03 (600111)包钢稀土：董监事会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月31日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于选举公司董事长、副董事长的议案：其中，同意崔臣不再担任公司董事长职务，选举周秉利为公司董事长。
    二、通过公司2010年半年度报告及摘要。
    三、同意公司拟以自有资金通过股权收购和增资扩股的方式对江西省赣州市信丰新利稀土有限公司(注册资本为2500万元，下称：信丰新利)进行投资，即：根据信丰新利评估结果(净资产评估价值10003.62万元)，公司拟出资2000.72万元收购自然人刘勇持有的信丰新利20%的股权，再增资5386.57万元用于增资扩股，共计出资7387.29万元。投资完成后，公司将持有信丰新利48%的股权；刘勇仍持有信丰新利40.95%股权。
    四、同意公司与江西省赣州市全南晶环科技有限公司(下称：全南晶环)共同出资组建稀土企业，其中，公司拟以自有资金现金出资8920.78万元、全南晶环拟以评估后的土地使用权、固定资产折合9284.89万元出资，分别持有新公司49%、51%的股权。新公司成立后15日内，全南晶环将分别向其四位自然人股东转让5%股权。转让后，全南晶环仍持有新公司31%的股权。
    五、同意关于投资赣州晨光稀土新材料股份有限公司(注册资本5165.21万元，实际出资额13395.48万元，下称：赣州晨光)事宜：公司原计划投资赣州晨光的核心子公司全南新资源公司(赣州晨光控股99%，下称：全南资源)，根据全南资源经评估的净资产16180.68万元，公司成为其第一大股东至少需持有30%的股权，以增资方式推算需要6934万元。鉴于赣州晨光目前正在筹划上市工作，以其2010年实现净利润8000万元估计，如PE值为7.35，则其估值为58800万元。在完成全南资源原个人股东股权重组后，赣州晨光估值为68000万元。公司原计划持有的全南资源30%股权也将置换为赣州晨光的股份，6934万元出资款经折算可持有赣州晨光9.25%股权。投资完成后，公司将成为赣州晨光的战略投资者和第三大股东。
    公司与赣州晨光及其股东同时将签署补充协议，约定如果赣州晨光三年内未上市，公司的全部投资款6934万元将按原计划全部转入全南资源，以增资方式取得全南资源30%的股权，成为相对控股股东。   [阅读全文]

2010-08-03 (600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举周秉利、朝鲁为公司新任董事。   [阅读全文]

2010-07-14 (600111)包钢稀土：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年7月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于改选董事会两名董事的议案。
    董事会决定于2010年7月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]