2014-02-12 (300317)珈伟股份：关于公司实际控制人、股东等承诺履行情况的公告

    公司现发布关于公司实际控制人、股东等承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-01-24 (300317)珈伟股份：国泰君安证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见

    珈伟股份现发布国泰君安证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。   [阅读全文]

2014-01-17 (300317)珈伟股份：独立董事辞职

    珈伟股份董事会于2014年1月16日收到独立董事茆胜先生的书面辞职报告。 
    因目前公司对外投资的一个项目与茆胜先生有关，影响了其独立性，茆胜先生因此申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任。茆胜先生没有担任公司其他任何职务。 
    茆胜先生辞职导致公司独立董事人数减少至2人，低于《公司章程》中法定人数的最低限，根据有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的独立董事时生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响。   [阅读全文]

2014-01-13 (300317)珈伟股份：第二届董事会第三次会议决议

    珈伟股份第二届董事会第三次会议于2014年1月13日召开，审议通过了《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的议案》。   [阅读全文]

2014-01-08 (300317)珈伟股份：第二届董事会第二次会议决议

    珈伟股份第二届董事会第二次会议于2014年1月7日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-12-25 (300317)珈伟股份：归还募集资金

    珈伟股份于2013年7月4日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户。 
    截止2013年12月24日，公司已将3,500万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。   [阅读全文]

2013-12-19 (300317)珈伟股份：2013年第四次临时股东大会会议决议

    珈伟股份2013年第四次临时股东大会于2013年12月18日召开，审议通过了《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的议案》。   [阅读全文]

2013-12-11 (300317)珈伟股份：重大合同

    珈伟股份全资子公司珈伟科技（香港）有限公司于2013年12月10日与d.Light Design（d.light）签订了400万套太阳能移动LED照明产品购销合同，合同总金额人民币约12,000万元，以d.light最终订单量为准。 
    本合同金额占公司2012年度经审计营业收入的26.45%，预计将对公司2013和2014年度的经营业绩产生积极影响。   [阅读全文]

2013-12-02 (300317)珈伟股份：召开2013年第四次临时股东大会通知

    1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议时间：2013年12月18日上午10点-12点
    3.会议召开地点：公司会议室
    4.会议召开方式：现场召开
    5.股权登记日：2013年12月12日
    6.审议事项：《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的议案》。   [阅读全文]

2013-11-27 (300317)珈伟股份：2013年第三次临时股东大会会议决议

    珈伟股份2013年第三次临时股东大会于2013年11月26日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。   [阅读全文]