2014-01-20 (300163)先锋新材：召开2014年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）
3、现场会议召开时间为：2014年2月10日上午9:30
4、会议召开方式：现场投票的方式召开
5、股权登记日：2014年1月29日
6、登记时间：2014年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。
[阅读全文]2014-01-20 (300163)先锋新材：2013年度利润分配预案的预披露
先锋新材2013年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1元人民币（含税）转增10股。
[阅读全文]2014-01-20 (300163)先锋新材：2013年度业绩快报
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率（%）：3.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.33
[阅读全文]2014-01-20 (300163)先锋新材：2013年度利润分配预案预披露的补充公告
先锋新材董事会于2014年1月20日收到实际控制人卢先锋先生提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容予以公告。
[阅读全文]2014-01-09 (300163)先锋新材：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
1、本次解除限售股份数量为40,480,000.00股，占先锋新材股本总额的51.24%；实际可上市流通数量为9,849,934.00股，占公司股本总额的12.47%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年1月13日。
[阅读全文]2014-01-06 (300163)先锋新材：聘请的年审会计师事务所变更名称
先锋新材2013年度聘请的财务审计机构为众环海华会计师事务所有限公司。近日，公司收到众环海华会计师事务所有限公司寄发的《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》，众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。自2014年元月一日起正式启用新的事务所名称-众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次转制更名未发生主体变更情况，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
[阅读全文]2013-12-24 (300163)先锋新材：对外投资进展
2013年12月24日，先锋新材接到公司股东徐佩飞女士通知，其须按澳大利亚证券交易所603表格（Form 603 Notice of initial substantial holder）填报就其持有KRS公司(股票代码：ASX:KRS)股份而被与公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司认定为关联人的相关情况。接到报告后，公司董事会立刻对相关情况启动了专项核查，现将核查情况予以公告。
[阅读全文]2013-12-23 (300163)先锋新材：对外投资进展
经2013年12月16日召开的先锋新材第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事长卢先锋依董事会授权执行了《关于公司全资子公司对外投资暨收购境外公司股权的议案》，现将投资进展情况公告如下：
公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司拟在总额度3,000万人民币以内（约合548万澳元）向特定持股人受让KRS公司（股票代码：ASX:KRS）的普通股股权；本次拟向特定持股人受让股份额为19,299,547份，每股协议受让价格为0.23澳元，受让总价款为4,452,212.50澳元（含交易税费）。公司于2013年12月16日在证监会指定信息披露网站上披露了《关于公司全资子公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》。
公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司与公告所列的特定持股人已于2013年12月20日完成了上述股份的交割过户手续，总交易股份数为19,299,547份，股权转让款4,452,212.50澳元（含交易税费）已支付完毕。
[阅读全文]2013-12-16 (300163)先锋新材：第二届董事会第二十四次会议决议
先锋新材第二届董事会第二十四次会议于2013年12月16日召开，审议通过了《关于向香港全资子公司认缴资本并协议投资的议案》、《关于公司全资子公司对外投资暨收购境外公司股权的议案》。
[阅读全文]2013-12-10 (300163)先锋新材：第二届董事会第二十三次会议决议
先锋新材第二届董事会第二十三次会议于2013年12月9日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
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