2013-08-06 (000812)陕西金叶：2013年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0714
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  4.25
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2013-07-30 (000812)陕西金叶：控股子公司获准发行中小企业私募债券

    日前，陕西金叶控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于接受湖北金叶王阳化纤有限公司2013年中小企业私募债券发行备案的通知书》（深证上［2013］237号），同意接受金叶玉阳非公开发行面值不超过10,000万元人民币私募债券备案。
    该备案通知书出具之日起6个月内有效，备案通知书印发日期为2013年7月18日。   [阅读全文]

2013-07-18 (000812)陕西金叶：公司聘任会计师事务所名称变更

    近日，陕西金叶收到年审机构国富浩华会计师事务所名称变更通知,国富浩华与中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，且已签订《合并协议》。 
    合并后的会计师事务所使用国富浩华的法律主体，继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。 本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况，不构成更换会计师事务所事项。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。   [阅读全文]

2013-07-02 (000812)陕西金叶：2013年度六届董事局第一次临时会议决议

    陕西金叶2013年度六届董事局第一次临时会议于2013年7月1日召开，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据《公司章程》的规定，经董事局主席提名，提名委员会审核，本次会议审议通过，同意聘任袁汉源先生为公司总裁，聘期与本届董事局任期相同。   [阅读全文]

2013-06-01 (000812)陕西金叶：公司总裁病逝

    陕西金叶总裁罗建宏先生因病医治无效于2013年5月30日下午不幸逝世。目前，公司各项生产经营一切正常，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快补选总裁。   [阅读全文]

2013-05-08 (000812)陕西金叶：2012年度股东大会决议

    陕西金叶2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配的议案》、《关于为控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-05-02 (000812)陕西金叶：选举职工代表监事

    陕西金叶第五届监事会任期已届满，根据有关规定，公司于2013年4月26日召开了职工大会，同意选举赵勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2012年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。   [阅读全文]

2013-04-23 (000812)陕西金叶：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.027
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.63   [阅读全文]

2013-04-23 (000812)陕西金叶：股东单位提名独立董事候选人暨增加2012年度股东大会临时提案

    陕西金叶五届董事局第十次会议于2013年4月8日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，定于2013年5月7日召开公司2012年度股东大会，股权登记日：2013年5月2日。
    2013年4月22日，公司董事局收到了股东单位万裕文化产业有限公司（持有公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%）提交的《关于提名刘书锦先生为陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事候选人的函》，推荐刘书锦先生为公司第六届董事局独立董事候选人，并提议在2012年度股东大会上增加临时提案《关于选举刘书锦为公司独立董事的议案》。
    根据有关规定，公司董事局对上述临时提案进行了审核，认为万裕文化有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容和程序符合有关规定，公司董事局同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会进行审议。
    公司五届董事局第十次会议审议通过《关于公司董事局换届的议案》，提名张兵舫为公司第六届董事局独立董事候选人，因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请，公司不再将《关于选举张兵舫为公司独立董事的议案》提交2012年度股东大会审议。
    除上述变动外，公司2012年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。   [阅读全文]

2013-04-20 (000812)陕西金叶：独立董事候选人张兵舫申请撤销候选资格

    2013年4月8日，陕西金叶五届董事局第十次会议审议通过了《关于公司董事局换届的议案》，同意向2013年5月7日召开的2012年度股东大会提名张兵舫先生为公司第六届董事局独立董事候选人。
    2013年4月18日，公司董事局收到了张兵舫先生提交的《关于撤销本人担任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事候选人资格的申请》。《申请》提出：“有关提名本人为贵公司第六届董事局独立董事候选人事宜，经本人结合相关政策反复审视，或有存在影响独立性的可能。从审慎原则出发，特申请撤销本人作为贵公司第六届董事局独立董事候选人资格，不再提交贵公司股东大会审议。”
    经与张兵舫先生沟通，确认了其撤销担任公司第六届董事局独立董事候选人资格的申请。按照有关规定，公司不再向2012年度股东大会提交《关于选举张兵舫为独立董事的议案》，并将尽快按照有关法律法规要求补充其它独立董事候选人。   [阅读全文]