2016-07-22 (600648)外高桥：2015年度利润分配实施公告

　　上海外高桥集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），B股每股发放现金红利0.022599美元(含税)。
　　A股股权登记日：2016年7月27日
　　B股股权登记日：2016年8月1日
　　B股最后交易日：2016年7月27日
　　除息日：2016年7月28日
　　A股现金红利发放日：2016年7月28日
　　B股现金红利发放日：2016年8月15日
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2016-07-16 (600648)外高桥：第八届董事会第二十一次会议决议公告

    上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年7月15日召开，会议审议通过《关于修订董事会<专门委员会工作规则>的议案》、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
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2016-06-25 (600648)外高桥：2015年年度股东大会决议公告

    上海外高桥集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月24日召开，会议审议通过关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案、关于2015年利润分配预案的议案、关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案等事项。
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2016-06-03 (600648)外高桥：关于召开2015年年度股东大会的通知

    上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2016年6月24日14点00分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案、关于2015年利润分配预案的议案、关于选聘2016年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
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2016-06-03 (600648)外高桥：第八届董事会第二十次会议决议公告

    上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年6月2日召开，会议审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于向新市镇公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易的议案》等事项。
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2016-04-28 (600648)外高桥：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.48
加权平均净资产收益率(%)                     6.03

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2016-04-28 (600648)外高桥：2016年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.03
加权平均净资产收益率(%)                     0.34

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2016-04-28 (600648)外高桥：第八届董事会第十九次会议决议公告

    上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年4月26日召开，会议审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度第一季度报告的议案》、《关于2015年利润分配预案的议案》等事项。

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2016-02-18 (600648)外高桥：第八届董事会第十八次会议决议公告

    上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年2月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

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2016-01-26 (600648)外高桥：第八届董事会第十七次会议决议公告

    上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年1月25日召开，会议审议通过《关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》。

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