2019-01-30 (603859)能科股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》等事项。
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2018-12-21 (603859)能科股份：2018年第三次临时股东大会决议公告

    能科科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过关于终止部分募投项目的议案。
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2018-12-12 (603859)能科股份：关于发行股份购买资产暨关联交易事项审核结果暨公司股票复牌公告

    经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次并购重组委工作会议审核，能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
    根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年12月12日开市起复牌。
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2018-12-11 (603859)能科股份：关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

    中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年12月11日召开工作会议，审核能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2018年12月11日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
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2018-12-05 (603859)能科股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    能科科技股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于终止部分募投项目的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
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2018-11-30 (603859)能科股份：第三届董事会第十七次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》、《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》、《关于向北京银行申请综合授信的议案》。
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2018-10-30 (603859)能科股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于审议2018年第三季度报告的议案》、《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》。
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2018-10-30 (603859)能科股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1590
加权平均净资产收益率(%)                     2.70
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2018-10-17 (603859)能科股份：2018年第二次临时股东大会决议公告

    能科科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案等事项。
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2018-09-29 (603859)能科股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    能科科技股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
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