2008-01-21 (600595)中孚实业：临时股东大会决议公告

    河南中孚实业股份有限公司于2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司-河南中孚电力有限公司在以国家开发银行河南省分行、中国建设银行郑州绿城支行、工商银行河南省分行为主的银团申请19亿元以内人民币贷款额度提供连带责任保证的议案。   [阅读全文]

2007-12-29 (600595)中孚实业：临时股东大会决议公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司建设30万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案。
    二、通过公司变更募集资金用途的议案。   [阅读全文]

2007-12-15 (600595)中孚实业：2007年第四次临时股东大会网络投票时间通知

    根据中国证券登记结算有限责任公司有关要求，河南中孚实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会网络投票时间提前至2007年12月27日15:00，截止时间为2007年12月28日15:00。   [阅读全文]

2007-12-13 (600595)中孚实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年12月11日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司建设30万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案：该项目投资总额为545093万元。目前，该项目已在河南省发改委备案。
    二、通过公司变更募集资金用途的议案。
    三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2007年12月28日上午9:00召开2007年度第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-11-23 (600595)中孚实业：临时股东大会决议公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年11月22日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司收购林州市林丰铝电有限责任公司100%股权的议案。   [阅读全文]

2007-11-21 (600595)中孚实业：2007年三季度报告更正公告

    河南中孚实业股份有限公司已披露的2007年三季度报告中每股收益财务指标出现错误，现将相关数据更正如下：
                                                  单位：人民币元
                                          年初至报告期期末(1-9月)

基本每股收益                                              0.7249
扣除非经常性损益后基本每股收益                            0.7232
稀释每股收益                                              0.7249


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2007-11-06 (600595)中孚实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年11月4日召开五届十次董、监事会，会议审议通过公司收购林州市林丰铝电有限责任公司(注册资本为5000万元，下称：林丰铝电)股权的议案：同日，公司与林丰铝电的股东签订了《公司收购林丰铝电的股权转让协议书》，公司以现金收购林丰铝电100%的股权，以林丰铝电净资产审计值(15730万元)及评估值(23218.21万元)作为定价依据，确定收购总价款为人民币26600万元。
    董事会决定于2007年11月22日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-10-27 (600595)中孚实业：临时股东大会决议公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与河南有色金属控股股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司、河南鑫旺铝业有限公司共同成立“河南中鑫实业有限公司”的议案。
    二、通过分别对参股子公司-河南中孚电力有限公司及全资子公司-河南省银湖铝业有限责任公司增资的议案。   [阅读全文]

2007-10-22 (600595)中孚实业：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          5,197,948,415.30  3,514,536,502.29
股东权益(不含少数股东权益)      2,114,653,256.02  1,026,680,086.94
每股净资产                                  3.22              4.49
                                                
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                            113,805,655.57    444,229,473.78
基本每股收益                              0.2597            1.3852
净资产收益率(%)                             5.38             21.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         5.42             20.96
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.46


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2007-10-09 (600595)中孚实业：关联交易公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年9月29日与河南有色金属控股股份有限公司[为公司控股股东-河南豫联能源集团有限责任公司(持有公司51.28%的股权，下称：豫联集团)的参股公司，下称：有色控股]、河南神火煤电股份有限公司、河南鑫旺铝业有限公司签订了《关于共同出资设立河南中鑫实业有限公司(下称：中鑫实业)的协议书》，中鑫实业注册资本为人民币21000万元，其中，公司与有色控股分别以货币方式出资人民币3150万元、7350万元，占中鑫实业注册资本的15%及35%。该事项尚需经当地工商登记管理部门批准。
    公司拟与豫联集团以现金方式对河南中孚电力有限公司(注册资本为42600万元人民币，公司及豫联集团分别出资9050万元及13550万元，占注册资本的21.24%及31.81%，下称：中孚电力)进行增资。增资完成后，中孚电力注册资本变为90000万元，其中，公司及豫联集团分别出资41372.06万元及28627.94万元，分别占注册资本的45.97%及31.81%。中孚电力另一股东-中原信托投资有限公司放弃本次认股权力。本次增资需经商务部门批准方可完成。
    公司拟受让河南怡丰投资有限责任公司(持有豫联集团7.55%的股权)、河南九龙实业有限责任公司持有的深圳市欧凯实业发展有限公司(注册资本为3000万元人民币，公司持有其1800万股股权，占60%，下称：欧凯实业)共40%(即1200万)的股权，以欧凯实业每股净资产0.76元为依据，确定本次股权转让总价款为912万元。股权受让完成后，公司将持有欧凯实业3000万股股权，占欧凯实业注册资本的100%。 
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]