2019-03-05 (600872)中炬高新：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年3月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月20日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-05 (600872)中炬高新：第九届董事会第四次会议决议公告

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案》、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
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2019-02-02 (600872)中炬高新：第九届董事会第三次会议决议公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《公司2019年度委托理财计划》的议案、《公司2019年度委托贷款计划》的议案、《关于调整公司组织结构》的议案等事项。
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2019-01-18 (600872)中炬高新：2014年公司债券(第二期)2019年付息公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2014年公司债券(第二期)(简称“14中炬02”)将于2019年1月28日开始支付自2018年1月26日至2019年1月25日期间的利息。
    债权登记日：2019年1月25日
    债券付息日：2019年1月28日
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2018-11-27 (600872)中炬高新：第九届董事会第二次会议决议公告

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于11月26日召开，会议审议通过聘任新一届公司高管的议案、关于公司会计政策变更的议案。
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2018-11-16 (600872)中炬高新：2018年第三次临时股东大会决议公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事、关于选举第九届董事会独立董事、关于选举第九届监事会监事。
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2018-10-30 (600872)中炬高新：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举第九届董事会非独立董事、关于选举第九届董事会独立董事、关于选举第九届监事会监事。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
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2018-10-30 (600872)中炬高新：第八届董事会第二十三次会议决议公告

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告、关于董事会换届选举的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
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2018-10-30 (600872)中炬高新：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6097
加权平均净资产收益率(%)                    14.63
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2018-09-18 (600872)中炬高新：2014年公司债券(第一期)2018年付息公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2014年公司债券(第一期)(简称“14中炬01”)将于2018年9月25日开始支付自2017年9月22日至2018年9月21日期间的利息。
    债权登记日：2018年9月21日
    债券付息日：2018年9月25日
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