2007-04-30 (600567)山鹰纸业：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,838,581,096.07  2,516,048,456.46
股东权益(不含少数股东权益)      1,220,785,827.94  1,207,053,480.08
每股净资产                                 2.861             2.829

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             13,511,410.34     13,511,410.34
基本每股收益                              0.0317            0.0317
净资产收益率(%)                             1.11              1.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.10              1.10
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.265


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2007-04-30 (600567)山鹰纸业：董监事会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年4月27日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
    三、同意公司向中国农业银行马鞍山分行提供追加抵押资产为30万吨纸板技改工程新增的账面价值为5.5亿元的机械设备。
    四、同意公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请集团客户授信限额5.299亿元人民币。原公司三届二次董事会审议通过的向该银行申请7.169亿元人民币集团客户授信额度的担保责任解除。
    五、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其87.50%的股权，并间接持有其12.46%的股权，下称：苏州山鹰)向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。原公司三届五次董事会审议通过的公司为苏州山鹰向该银行申请490万元人民币授信额度提供的担保解除。
    六、同意公司为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权，下称：扬州山鹰)向中国银行股份有限公司扬州分行申请3500万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。原公司三届二次董事会审议通过的公司为扬州山鹰向该银行申请1900万元人民币授信额度提供的担保解除。
    七、同意公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权，下称：杭州山鹰)向交通银行股份有限公司杭州余行支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保。原三届五次董事会审议通过的公司为杭州山鹰向该银行申请3000万元人民币授信额度中的1000万元提供的担保解除。
    上述第五至七项议案的担保期限均为一年。
    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保26890万元(含上述担保)，无逾期对外担保。
    八、同意公司与杭州山鹰共同调整对嘉善山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为2000万元，公司出资1600万元)的出资，调整后该公司注册资本为10000万元，其中公司出资8000万元，出资比例仍为80%。首次出资额为注册资本总额的20%，即2000万元，其中公司出资1600万元。剩余出资2年内到位。   [阅读全文]

2007-04-06 (600567)山鹰纸业：股东大会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年4月5日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：以公司总股本426730834股为基数，每10股派0.70元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    四、通过《公司章程(修正案)》。
    五、通过关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案。
    六、通过公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案。
    七、通过关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山分行申请贷款提供资产抵押担保的议案。
    八、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    九、通过公司发行可转换公司债券的发行方案。
    十、通过公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。   [阅读全文]

2007-03-31 (600567)山鹰纸业：召开2006年度股东大会的二次通知

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2007年4月5日下午1:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行可转换公司债券的发行方案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738567”；投票简称为“山鹰投票”。   [阅读全文]

2007-03-17 (600567)山鹰纸业：2006年年度报告及其摘要更正公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司2006年年度报告及其摘要部分内容填写有遗漏及有误，现予以补充及更正，详见2007年3月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-03-15 (600567)山鹰纸业：2007年度日常关联交易公告

　　根据安徽山鹰纸业股份有限公司与关联法人马鞍山市民政印刷有限公司(下称：印刷公司)于2007年3月2日签署的《购销合同》，公司向印刷公司销售原纸及动力，并向该公司采购纸筒芯，预计2007年交易总金额不超过2200万元。合同有效期一年。2007年年初至披露日，公司与印刷公司累计已发生关联交易总金额314.61万元。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-15 (600567)山鹰纸业：2006年年度主要财务指标

                                               单位：人民币元
                                   2006年末          2005年末

总资产                     2,509,766,361.36  1,926,832,416.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,200,771,384.98    936,208,873.41
每股净资产                            2.814             3.476
调整后的每股净资产                    2.814             3.476

                                     2006年            2005年

主营业务收入               1,628,186,684.47  1,480,122,014.97
净利润                       107,654,793.98     63,311,099.90
每股收益                               0.25              0.24
净资产收益率(%)                        8.97              6.76
每股经营活动产生的现金流量净额         0.29              0.34

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-15 (600567)山鹰纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年3月13日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本426730834股为基数，每股派0.07元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
　　四、通过《公司章程(修正案)》。
　　五、通过关于短期融资券发行方案暂缓实施的议案。
　　六、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。
　　七、通过关于向银行申请贷款提供资产抵押担保的议案：鉴于公司分别向中国农业银行马鞍山分行、中国银行马鞍山分行申请30万吨纸板技改工程项目贷款，贷款金额分别为人民币3亿元及2.5亿元，公司无条件、不可撤消的向上述两银行就该两笔项目贷款分别提供资产抵押担保，抵押资产分别为：原值不超过7.46亿元的机械设备及账面价值为3亿元的30万吨纸板技改工程的在建工程；原值不超过2.25亿元的房屋及土地，不足担保部分由公司向马鞍山山鹰纸业集团有限公司申请提供连带责任保证。
　　八、同意公司为控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其99.64%的股权)向安徽马鞍山农村合作银行、中信银行合肥分行分别申请的1000万元、3500万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限均为一年。
　　截止目前，公司累计为控股子公司提供担保25290万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
　　九、同意公司与控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司共同出资设立嘉善山鹰纸业纸品有限公司，新公司注册资本2000万元人民币，其中公司出资1600万元人民币，出资比例80%。
　　十、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
　　十一、通过关于公司发行可转换公司债券的发行方案：本次发行规模为人民币47000万元，每张面值100元；可转债期限为5年；票面利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.6%，到期未转股按2.8%进行补偿。本次发行拟采取余额包销的方式，全部向原有股东优先配售，原有股东放弃配售后的可转债余额向社会公众投资者公开发行。原有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数乘以1.1元。
　　十二、通过关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
　　董事会决定于2007年4月5日13:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738567”；投票简称为“山鹰投票”。   [阅读全文]

2007-03-12 (600567)山鹰纸业：2006年度业绩预增公告

　　经安徽山鹰纸业股份有限公司财务部门初步测算，2006年度公司净利润预计达10700万元左右(上年同期净利润为6331.11万元)，与去年同期相比增长近70%。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-02-14 (600567)山鹰纸业：董事会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年2月13日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于在公司现有厂址兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案：该项目总投资42024.21万元，拟通过公司自筹和银行贷款解决。该议案尚须经公司股东大会审议批准。
    二、同意公司分别向光大银行合肥分行申请不超过9300万元人民币及向深圳发展银行南京分行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信业务具体事宜以双方届时签订的有关合同文本为准。   [阅读全文]