2007-04-24 (600363)联创光电：董监事会决议公告

　　江西联创光电科技股份有限公司于2007年4月21日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
　　三、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本370806750股为基数，每10股派人民币0.35元(含税)。
　　四、通过关于授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元信贷业务合同的议案。
　　五、通过关于2007年度日常关联交易的议案：公司向江西电线电缆总厂租赁厂房、后勤服务设施等，预计2007年度交易金额为619000元。
　　六、通过关于公司继续为控股74%的子公司南昌欣磊光电科技有限公司(下称：南昌欣磊)、控股75%的子公司江西联创致光科技有限公司(下称：联创致光)银行借款提供担保的议案：南昌欣磊于2006年3月29日与中国银行江西省分行(下称：中行江西分行)签订了《借款合同》，中行江西分行向南昌欣磊提供三年期项目贷款，金额为人民币1000万元，贷款起止期限为2006年3月29日至2009年3月29日。公司与中行江西分行签订《保证合同》，为南昌欣磊在《借款合同》项下所欠债务提供连带责任担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同履行期届满之日起经过两年；联创致光于2006年6月29日与招商银行南昌北京西路支行(下称：招行北京西路支行)签订了《授信协议》，在2006年6月29日至2007年6月28日的授信期间内，招行北京西路支行向联创致光提供人民币1000万元的授信额度。公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为联创致光在《授信协议》项下所欠该行的所有债务承担连带担保责任，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
　　截止2007年4月20日，公司累计对外担保余额为1500万元，均为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
　　七、通过关于对公司控股子公司厦门华联电子有限公司(公司持有其53%的股权，下称：华联电子)、江西联创通信有限公司(公司持有其96.55%的股权，下称：联创通信)增资的议案：华联电子股东按原持股比例对其增资，增资总额为3302.614万元，其中公司出资1750.378万元；联创通信股东按原持股比例对其增资，增资总额为1376.68万元，其中公司以科技园区内经中介机构合理估价的51.9213亩土地作价1329.18万元认购出资。增资完成后，公司对华联电子、联创通信持股比例保持不变，仍对华联电子、联创通信保持绝对控股地位。
　　八、通过关于变更设立江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)方案的议案：出资人江西电线电缆总厂退出，改为吉安市吉州区国有资产管理营运中心(下称：营运中心)；出资方员工持股机构名称经工商部门预核准为“吉安和伦实业股份有限公司(下称：和伦实业)”，注册资本1000万元；出资方联创光电、营运中心、和伦实业保持原定的65:30:5的出资比例；联创电缆首期设立时注册资本为人民币3000万元，三家股东按比例全部以现金出资，其中公司出资1950万元；联创电缆在2007年年内由三家股东按比例增资到16000万元，增资13000万元，其中公司以光电线缆分公司资产经评估后出资8450万元；光电线缆分公司其余净资产则作为联创电缆对公司的负债(负债额按三届八次董事会确定的方法计算不变)，按年利率3%的比例支付资金占用费给公司并以五年为限(前四年每年偿还不低于2000万元)进行逐年清偿。
　　九、通过关于以公司持有的江西联创宏声电子有限公司70%的股权、江西联创电声有限公司95%的股权及债权合计3000万元权益参股江西联创电子有限公司(公司持有其10%的股权)的议案。
　　十、同意将持有的深圳市联创健和光电显示股份有限公司(下称：联创健和)7.04%股权全部转让给该公司其他股东，转让价格依据三届一次董事会关于转让联创健和41%股权的决议及相关协议确定为155.50万元。
　　十一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
　　十二、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。
　　十三、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计政策的议案。
　　十四、通过关于调整公司部分监事的议案。
　　上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-02-06 (600363)联创光电：股票交易异常波动公告

　　江西联创光电科技股份有限公司股票于2007年2月1日、2日、5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特公告如下：
　　根据未经审计的业绩快报数据，公司2006年实现销售收入15.40亿元，净利润4200万元，分别比2005年度增长26%和30%，准确数据有待审计确认。
　　公司管理层根据三届五次董事会审议通过的《公司产业发展的战略规划》，正在贯彻落实“一主三支撑”的产业发展策略，整合旗下产业。
　　2006年10月31日公司董事会发布《关于江西省电子集团公司(下称：电子集团)与英孚国际投资有限公司(下称：英孚国际)合资设立江西联创电子有限公司，并拟收购电子集团持有公司29.80%的股权的函》的提示性公告，目前由于英孚国际注资缓慢，尚未有新的进展。
　　除上述事项外，公司没有任何应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向或协议等。董事会也未获悉公司根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
　　截止目前为止，公司生产经营情况正常。公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。   [阅读全文]

2006-11-09 (600363)联创光电：公布公告

    中国信达资产管理公司南昌办事处诉江西联创光电科技股份有限公司股东江西电线电缆总厂(下称：电线电缆总厂)借款合同纠纷一案，因电线电缆总厂所持公司2382万股股权原冻结期届满，现根据江西省吉安市中级人民法院有关协助执行通知书，电线电缆总厂所持公司上述股权继续被司法冻结，冻结期限自2006年11月6日至2007年5月5日止。   [阅读全文]

2006-10-31 (600363)联创光电：关联交易公告

　　江西联创光电科技股份有限公司决定与江西电线电缆总厂(为公司第二大股东)、员工持股机构共同出资组建江西联创电缆科技有限公司(下称“电缆公司”)，注册资本人民币16000万元。其中公司以下属线缆分公司截止2006年12月31日的净资产经评估后以其中的10400万元作为出资，占注册资本的65%，其余净资产则作为电缆公司对公司的负债，按年利率3%的比例支付资金占用费给公司并以5年为限(前四年每年偿还不低于2000万元)进行逐年清偿。
　　公司将持有的江西联创通信有限公司(注册资本2000万元)全部96.55%的股权出让给公司第一大股东江西省电子集团公司(下称“电子集团”)，双方约定根据2006年12月31日经审计的净资产值确认转让价格。
　　公司将持有的世纪证券有限责任公司的1000万股股权转让给电子集团，双方约定以长期股权投资账面价值980万元为转让价格，电子集团除承接对第一信用担保有限公司200万元债务外，其余780万元以现金支付。
　　上述事项均构成关联交易。   [阅读全文]

2006-10-31 (600363)联创光电：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,929,227,169.97  1,811,293,596.12
股东权益(不含少数股东权益)        738,318,622.57    720,669,604.34
每股净资产                                  1.99              2.92
调整后的每股净资产                          1.96              2.88

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         14,817,417.81     36,690,896.41
每股收益                                   0.030             0.062
净资产收益率(%)                             1.52               3.1



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2006-10-31 (600363)联创光电：董事会决议公告

　　江西联创光电科技股份有限公司于2006年10月28日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年第三季度报告。
　　二、公司决定以所拥有的30.602亩规划用地折价918.00万元及现金1662万元合计2580万元出资，与江西无线电技术学校按6:4的出资、受益比例合建“联创科技培训中心”(总建筑面积为18000平方米)。
　　三、通过关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案。
　　四、通过关于将公司持有的江西联创通信有限公司96.55%股权及世纪证券有限责任公司的1000万股股权一并转让给江西省电子集团公司的议案。
　　以上第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。   [阅读全文]

2006-10-31 (600363)联创光电：提示性公告

    江西联创光电科技股份有限公司董事会于2006年10月26日收到第一大股东江西省电子集团公司(下称：集团公司)的有关函，集团公司与英孚国际投资有限公司(下称：英孚国际)同意在南昌高新开发区共同投资设立合资经营企业联创电子有限公司(下称：联创电子)，注册资本为3亿元人民币，其中集团公司出资1.2亿元，占联创电子注册资本的40%。
    联创电子成立后，拟收购集团公司持有的公司29.8%的股权；并在5年内投入6亿元人民币。基于联创电子控股股东英孚国际的台资背景和江西联创通信有限公司(下称：联创通信)产业的敏感性，集团公司拟收购公司持有的联创通信96.55%的股权。
　　集团公司与联创电子尚未签订相关协议。   [阅读全文]

2006-09-26 (600363)G 联 创：更正公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2006年9月9日刊登的“关于股东江西电线电缆总厂所持2512.5万股股权过户的公告”部分内容有误，现更正如下：
    原文“中国信达资产管理公司南昌办事处诉江西电线电缆总厂借款合同纠纷一案已由江西省吉安市高级人民法院依法作出裁定。现根据江西省吉安市高级人民法院(2006)赣执字第21号协助执行通知书规定，”更正为：“武汉招银物业有限公司申请执行江西电线电缆总厂借款合同纠纷一案已由江西省高级人民法院依法作出裁定。现根据江西省高级人民法院(2006)赣执字第21号协助执行通知书，”。   [阅读全文]

2006-09-09 (600363)G 联 创：公布公告

    中国信达资产管理公司南昌办事处诉江西联创光电科技股份有限公司(下称：公司)股东江西电线电缆总厂借款合同纠纷一案已由江西省吉安市高级人民法院依法作出裁定，现根据该法院有关协助执行通知书规定，江西电线电缆总厂所持公司2512.5万股限售流通股过户给武汉招银物业有限公司，相关过户手续已于2006年9月7日办理完毕。   [阅读全文]

2006-08-16 (600363)G 联 创：2006年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        1,904,924,496.45  1,811,293,596.12
股东权益(不含少数股东权益)      722,811,983.86    720,669,604.34
每股净资产                                2.92              2.92
调整后的每股净资产                        2.90              2.90

                                 报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入 671,725,862.56   580,889,100.02
净利润                           11,624,017.65     13,903,721.01
扣除非经常性损益的净利润          9,005,401.84     12,323,679.43
每股收益                                0.0470            0.0562
每股收益(按新股本计算)                  0.0313
净资产收益率(%)                           1.61              1.98
经营活动产生的现金流量净额       21,873,478.60     32,511,733.55


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