2007-02-14 (600143)金发科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广州金发科技股份有限公司于2007年2月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2006年末总股本31850万股为基数，每10股送2股转增8股派3.00元(含税)。
　　三、通过关于修改《公司章程》的议案。
　　四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司进行会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的议案。
　　五、通过关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保的议案，期限一年。
　　六、通过关于公司为控股98.24%的子公司上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币40000万元担保的议案。
　　七、通过关于公司为控股65%的子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币6000万元担保的议案。
　　截止2007年2月12日，公司累计对外担保余额为143155354.08元人民币，其中为控股子公司以外的公司担保72077892.44元人民币，为控股子公司担保71077461.68元人民币。
　　八、通过公司近三年关联交易情况说明的议案。
　　九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
　　十、通过关于公司公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超过2500万股；采取网上、网下相结合的发行方式；本次发行股权登记日登记在册的股东具有一定比例的优先认购权。
　　十一、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
　　十二、通过关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案。
　　董事会决定于2007年3月12日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。　
　　本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。   [阅读全文]

2007-01-22 (600143)金发科技：2006年度业绩预增公告

    经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润将比2005年全年增长80%以上(上年同期净利润为163534974.62元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2006-12-16 (600143)金发科技：股东股份质押公告

　　广州金发科技股份有限公司分别接袁志敏(持有公司限售流通股68721276股，占公司股份总数的21.58%，为公司董事长、第一大股东)及宋子明(持有公司限售流通股42712341股，占公司股份总数的13.41%)通知：袁志敏用其持有的公司4825万股股份(占公司股份总数的15.15%)质押给中国工商银行股份有限公司广州第三支行，为公司与该银行签订综合融资合同、固定资产借款合同及流动资金借款合同提供担保；宋子明用其持有的公司2800万股股份(占公司股份总数的8.79%)质押给中国进出口银行，为公司与该银行签订高新技术产品出口卖方信贷借款合同提供担保。
　　上述股份已于2006年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。   [阅读全文]

2006-11-11 (600143)金发科技：对外担保公告

    广州金发科技股份有限公司2005年度股东大会审议批准公司和广州毅昌科技集团有限公司(下称：毅昌科技)互相提供12000万元人民币银行综合授信担保，期限一年。
    2006年10月28日，公司对毅昌科技在兴业银行广州天河北支行发生的债务提供的最高本金限额为4000万元人民币的连带责任保证到期，毅昌科技已偿还相应债务。
    2006年11月8日，公司与兴业银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)签订最高额保证合同，约定在公司2005年度股东大会授权范围内，公司对毅昌科技在广州分行发生的债务提供最高本金限额为3000万元人民币的连带责任保证，保证额度有效期自2006年11月8日至2007年11月8日，期限一年。担保方式为互保担保。
    截至公告日，公司累计对外担保金额为5000万元人民币，皆为公司对毅昌科技提供的担保，无逾期担保。   [阅读全文]

2006-10-20 (600143)金发科技：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,819,517,732.55  2,033,463,984.57
股东权益(不含少数股东权益)      1,146,443,318.97    945,101,437.88
每股净资产                                  3.60              4.15
调整后的每股净资产                          3.59              4.14

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         30,791,138.37    -26,941,414.29
每股收益                                    0.29              0.67
净资产收益率(%)                             7.98             18.55

 





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2006-09-26 (600143)G 金 发：关于2006年三季度业绩预增公告

    经广州金发科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月的净利润与去年同期相比将增长100%以上(上年同期净利润为104809788.41元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中予以披露。   [阅读全文]

2006-09-20 (600143)G 金 发：关于股东股份质押公告

    广州金发科技股份有限公司接到股东熊海涛(现持有公司限售流通股24207950股，占公司股份总数的7.60%)通知，熊海涛用其持有的公司20000000股股份(占公司股份总数的6.28%)质押给中国银行股份有限公司广州白云支行，用于为公司与上述银行签订授信额度协议提供担保，并于2006年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。   [阅读全文]

2006-09-02 (600143)G 金 发：董事会决议公告

    广州金发科技股份有限公司于2006年9月1日召开二届十五次董事会，会议审议确定公司股票期权激励计划的授权日为2006年9月1日。   [阅读全文]

2006-09-02 (600143)G 金 发：临时股东大会决议公告

    广州金发科技股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于向中国进出口银行申请30000万元人民币借款的议案。
    二、通过关于购置土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地建设的议案。
    三、改聘深圳大华天成会计师事务所为公司2006年财务会计报告审计机构。
    四、通过《公司股票期权激励计划(草案)》。   [阅读全文]

2006-08-17 (600143)G 金 发：召开2006年第一次临时股东大会通知

    广州金发科技股份有限公司董事会决定于2006年9月1日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)等事项。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2006年8月29日至31日的每日8:00至17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。   [阅读全文]