2007-04-21 (600114)宁波东睦：董事会决议公告

    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决形式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。   [阅读全文]

2007-04-17 (600114)宁波东睦：公布2007年第一季度业绩下降提示性公告

    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润将比上年同期下降50%以上[上年同期净利润(不含少数股东权益)为2088833.53元]。具体数据将在公司《2007年第一季度报告》中详细披露。   [阅读全文]

2007-03-21 (600114)宁波东睦：2006年度利润分配实施公告

    宁波东睦新材料集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-09 (600114)宁波东睦：股东大会决议公告

    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的预案。
    四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    五、同意公司名称变更为“东睦新材料集团股份有限公司”，公司股票简称变更为“东睦股份”，股票代码保持不变。
    六、通过《公司章程》修正案。   [阅读全文]

2007-02-28 (600114)宁波东睦：部分有限售条件的流通股上市流通公告

    宁波东睦新材料集团股份有限公司本次有限售条件的流通股9758000股将于2007年3月2日起上市流通。   [阅读全文]

2007-02-15 (600114)宁波东睦：关于为控股子公司提供担保公告

    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信银行宁波分行(下称：宁波分行)于2006年12月7日签订的《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本的60%，下称：东睦华晟)自2006年12月7日至2009年12月7日与宁波分行签订的各类授信合同，在债务总余额不超过人民币3000万元的可周转限额内向宁波分行提供连带责任保证。
    东睦华晟已于2007年2月9日与宁波分行签订了贷款金额为1500万元的《人民币借款合同》，担保期限自2007年2月9日至2008年1月11日主债务最终期满次日起两年。
    截止目前，公司对外担保总额为26369万元，其中为控股子公司担保26369万元。公司目前无逾期担保。   [阅读全文]

2007-02-14 (600114)宁波东睦：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,132,735,038.54  1,091,777,334.25
股东权益(不含少数股东权益)     597,074,212.85    625,083,299.79
每股净资产                               3.05              3.20
调整后的每股净资产                       3.05              3.19

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   487,265,919.16    444,771,920.97
净利润                           1,691,929.53     44,188,160.44
每股收益                                 0.01              0.23
净资产收益率(%)                          0.28              7.07
每股经营活动产生的现金流量净额           0.13              0.32

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-02-14 (600114)宁波东睦：董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2007年2月11日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、决定将不超过19000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
    四、通过关于为公司控股子公司提供最高额度(综合授信)合计为38400万元担保的决议，担保的形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
    五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
    六、通过公司名称拟变更为“东睦新材料集团股份有限公司”的预案，公司股票简称变更为“东睦股份”，股票代码保持不变。
    七、通过《公司章程》修正案。
    八、通过关于调整向控股子公司委派、推荐董事人选的决议。
    董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-27 (600114)宁波东睦：关于为控股子公司提供担保公告

    根据宁波东睦新材料集团股份有限公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：孔雀支行)于2007年1月23日签订的《最高额度保证合同》，为公司的控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(公司出资占其注册资本的75%，下称：明州东睦)与孔雀支行在2007年1月23日至2008年1月22日期间签订的全部因借款而订立的授信业务合同，提供最高债权额为人民币2200万元的连带责任保证。
    2007年1月23日，明州东睦已与孔雀支行签订了贷款金额为2000万元的《借款合同》，期限为2007年1月23日至2008年1月22日。担保期限为2007年1月23日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    截止目前，公司对外担保总额为22500万元，全部为控股子公司的担保，公司目前无对外逾期担保。   [阅读全文]

2006-10-24 (600114)宁波东睦：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,099,543,688.91  1,091,777,334.25
股东权益(不含少数股东权益)        600,020,475.97    625,083,299.79
每股净资产                                  3.07              3.20
调整后的每股净资产                          3.06              3.19

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        -20,623,008.22     36,657,360.81
每股收益                                   -0.02             0.024
净资产收益率(%)                            -0.63              0.78


 





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