2007-04-28 (600152)维科精华：董监事会决议公告

    宁波维科精华集团股份有限公司于2007年4月27日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于执行新会计准则的议案。   [阅读全文]

2007-04-28 (600152)维科精华：股东大会决议公告

    宁波维科精华集团股份有限公司于2007年4月27日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
    四、通过关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案。
    五、通过关于2006年日常性关联交易执行情况的议案。
    六、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-03-28 (600152)维科精华：公布公告

    宁波华泰投资有限公司(下称：华泰投资)曾公告了《宁波维科精华集团股份有限公司关于控股股东股权变动的提示性公告》及《上市公司收购报告书摘要》。根据中国证券监督管理委员会有关文件，对华泰投资报送的《收购报告书》无异议。   [阅读全文]

2007-03-15 (600152)维科精华：关于2006年度日常关联交易执行情况公告

    宁波维科精华集团股份有限公司现将2006年与第一大股东维科控股集团股份有限公司(目前持有公司股份比例为24.80%，下称：维科集团)等关联方日常关联交易的执行情况公告如下：
    2006年度，公司与上述关联方共计发生采购金额为73312346.42元、销售金额为112458765.08元。
    根据公司与维科集团于2006年3月6日签署的《关于经常性商品购销框架协议》，其有效期限至公司2006年度股东大会召开日止，但签约方未提出书面终止或修改意见，则协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。   [阅读全文]

2007-03-15 (600152)维科精华：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,958,287,833.47  1,874,089,722.86
股东权益(不含少数股东权益)     733,389,017.84    711,998,612.97
每股净资产                             2.4988            2.4259
调整后的每股净资产                     2.4836            2.4040

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 2,652,137,772.77  2,559,417,592.82
净利润                          34,988,814.56     32,651,257.91
每股收益                               0.1192            0.1113
净资产收益率(%)                          4.77              4.59
每股经营活动产生的现金流量净额         0.5478            0.1639

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-15 (600152)维科精华：董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波维科精华集团股份有限公司于2007年3月13日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整高管人员的议案。
    二、同意将公司在股权分置改革中发生的有关费用466974.40元用于冲减资本公积-其他资本科目。
    三、通过公司2006年度利润分配的预案：以公司2006年末总股本29349.42万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    五、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案：同意公司继续为下属11家控股子公司提供合计为40000万元人民币担保额度，上述担保额度以融资担保余额计算。相关担保协议尚未签署。
    截止2006年12月31日，公司为上述11家控股子公司提供担保发生额合计20509.72万元人民币，担保余额合计6113.77万元人民币。
    六、通过关于与公司控股股东维科控股集团股份有限公司(持有公司24.28%股份，下称：维科集团)进行银行融资互保的议案：双方(包括公司控股子公司)在向银行正常融资(包括开具票据业务)时，由双方相互提供信用担保。公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。本次担保合作期限为1年，自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议批准之日起计算。双方同意一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保措施。
    截止2006年12月31日，公司对外担保余额合计人民币18113.77万元，无逾期担保事项。
    七、通过关于2006年日常性关联交易执行情况的议案。
    八、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-13 (600152)维科精华：临时股东大会决议公告

    宁波维科精华集团股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于向公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司拆借资金以用于增加土地储备的议案。
    二、通过关于利用闲置资金进行短期投资的议案。   [阅读全文]

2007-01-27 (600152)维科精华：关联交易公告

    鉴于宁波维科精华集团股份有限公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司(公司控股51%，下称：房地产公司)受限于自身的资金因素，无法独立完成大型房地产项目的开发，公司董事会同意授权房地产公司参与宁波鄞州区古林薛家村地块及慈溪市27号、28号地块土地储备项目的竞拍，并授权周永国董事长在房地产公司竞拍上述土地成功后分别在40000万元、6600万元和9700万元的额度内分别对宁波上述地块的资金拆借进行审批。上述资金的拆借利率为基准贷款利率上浮20%，其中20%为公司收取的资金使用费。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-01-27 (600152)维科精华：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波维科精华集团股份有限公司于2007年1月26日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于向控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司拆借资金以用于增加土地储备的议案。
    二、通过关于利用闲置资金进行短期投资的议案：本次投资总额为不超过人民币20000万元；投资期限为十二个月；投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等等。
    董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2006-12-20 (600152)维科精华：关于子公司合资合同的公告

　　宁波维科精华集团股份有限公司与华博(香港)纺织有限公司(下称“华博纺织”)于2006年12月18日签订《并购增资协议》，公司以全资子公司宁波维科精华家纺有限公司经评估的净资产(5997.15万元)作价6000万元与华博纺织出资的2000万元人民币进行合资，成立中外合资企业“宁波维科精华家纺有限公司”，注册资本由原来的6000万元人民币增加到8000万元人民币，其中公司将占合资企业75%的权益。   [阅读全文]