2008-09-23 (600363)联创光电：临时股东大会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2008年9月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于重新制订公司《募集资金管理条例》的议案。   [阅读全文]

2008-08-26 (600363)联创光电：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        1,769,155,583.54    1,677,290,807.69
所有者权益(或股东权益)          823,228,143.57      818,869,961.84
每股净资产                                2.22                2.21

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                      622,506,380.73      878,934,980.91
净利润                           19,190,451.73       25,025,325.82
扣除非经常性损益后的净利润       17,768,030.83       26,611,004.09
基本每股收益                            0.0518              0.0675
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.0479              0.0718
净资产收益率(%)                           2.33                3.23
每股经营活动产生的现金流量净额          -0.062               0.026   [阅读全文]

2008-08-26 (600363)联创光电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    江西联创光电科技股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    三、通过关于重新制定公司《募集资金管理条例》的议案。
    四、通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。
    五、通过公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案。
    董事会决定于2008年9月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-08-08 (600363)联创光电：2007年度分红派息实施公告

    江西联创光电科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。   [阅读全文]

2008-07-29 (600363)联创光电：公布股价异常波动公告

　　截至2008年7月28日收盘，江西联创光电科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
　　经征询公司董事会与管理层，得知公司目前生产经营一切正常，无应披露未披露的信息。公司第一大股东江西省电子集团公司表示：至少在3个月以内的可预见期，不存在重大资产重组或其他影响公司股票价格的事项发生。
　　除了公司已对外披露的信息，公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
　　公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-07-18 (600363)联创光电：公布董事会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-06-24 (600363)联创光电：董事会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2008年6月21日召开三届十九次董事会，会议审议通过2007年度公司高管人员年薪的议案。   [阅读全文]

2008-06-24 (600363)联创光电：股东大会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过以下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配方案。
    三、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    五、通过厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-05-29 (600363)联创光电：公布关于更换股改保荐人公告

    近日，江西联创光电科技股份有限公司收到德邦证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的通知》，公司股权分置改革(简称：股改)原保荐代表人潘云松因工作变动不再担任该职，现另行委派胡欣担任公司保荐代表人，负责公司股改的持续督导以及保荐工作。   [阅读全文]

2008-05-27 (600363)联创光电：召开2007年年度股东大会的通知

    江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2008年6月21日上午召开2007年年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]