2020-04-24 (603859)能科股份：第三届董事会第三十三次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2020年度年报审计机构的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
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2020-04-24 (603859)能科股份：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.73
加权平均净资产收益率(%)                     9.83
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2020-04-14 (603859)能科股份：第三届董事会第三十二次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供反担保的议案》。
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2020-04-03 (603859)能科股份：2020年第一季度业绩预增公告

    经能科科技股份有限公司财务管理中心初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加645.71万元到830.19万元，同比增加70%到90%。
    公司预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加630.84万元到815.33万元，同比增加70%到90%。
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2020-03-05 (603859)能科股份：第三届董事会第三十次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《关于向南京银行北京分行申请授信的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》、《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》等事项。
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2020-02-14 (603859)能科股份：第三届董事会第二十九次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年2月13日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于向中国民生银行北京分行申请授信的议案》。
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2019-12-31 (603859)能科股份：2019年第三次临时股东大会决议公告

    能科科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。
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2019-12-25 (603859)能科股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》。
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2019-12-14 (603859)能科股份：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    能科科技股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案、关于补选公司董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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2019-12-14 (603859)能科股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    能科科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》等事项。
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