2019-06-05 (601038)一拖股份：第八届董事会第九次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳智能农业装备研究院有限公司增资的议案》。
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2019-04-30 (601038)一拖股份：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0456
加权平均净资产收益率(%)                     1.12
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2019-04-26 (601038)一拖股份：2019年第一次临时股东大会决议公告

    第一拖拉机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。
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2019-04-26 (601038)一拖股份：关于召开2018年度股东周年大会的通知

    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2019年6月11日14点15分召开2018年度股东周年大会，审议公司2018年度经审计财务报告、公司2018年度利润分配预案、续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计及内控审计机构等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月11日9:15-15:00。
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2019-04-26 (601038)一拖股份：第八届董事会第七次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于增补公司第八届董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员的议案》。
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2019-03-30 (601038)一拖股份：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                       -1.3188
加权平均净资产收益率(%)                 -27.91
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2019-03-30 (601038)一拖股份：第八届董事会第五次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于确认公司2018年度审计机构酬金及聘任公司2019年度财务、内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度业绩公告》等事项。
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2019-03-08 (601038)一拖股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2019年4月25日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
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2019-03-06 (601038)一拖股份：第八届董事会第四次会议决议公告

    第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》、《关于调整公司经理层部分人员的议案》、《关于推举副董事长代行董事长职权的议案》等事项。
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2019-01-30 (601038)一拖股份：2018年度业绩预亏公告

    经第一拖拉机股份有限公司初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计为-140,000万元至-110,000万元。
    2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-155,000万元至-125,000万元。
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