2019-12-12 (600114)东睦股份：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于变更注册资本及修订公司章程及相关附件的预案、关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案、关于为控股子公司增加担保额度的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-12-12 (600114)东睦股份：第七届董事会第四次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》、《关于签署<关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书>的议案》等事项。
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2019-12-11 (600114)东睦股份：第七届董事会第三次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
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2019-11-20 (600114)东睦股份：2019年第三次临时股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于因收购股权而相应增加对外担保的议案。
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2019-10-31 (600114)东睦股份：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    东睦新材料集团股份有限公司董事会决定于2019年11月19日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于因收购股权而相应增加对外担保的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月19日9:15-15:00。
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2019-10-31 (600114)东睦股份：第七届董事会第二次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《2019年第三季度报告》全文及正文、《关于变更<浙江东睦科达磁电有限公司股权转让协议>部分条款的议案》等事项。
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2019-10-31 (600114)东睦股份：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.13
加权平均净资产收益率(%)                     3.17
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2019-08-29 (600114)东睦股份：2019年第二次临时股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月28日召开，会议审议通过关于对外投资暨关联交易的议案。
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2019-08-14 (600114)东睦股份：关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

    东睦新材料集团股份有限公司原定于2019年8月15日召开2019年第二次临时股东大会，因工作安排等原因，公司决定将2019年第二次临时股东大会延期至2019年8月28日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。
    延期后的现场会议召开日期时间：2019年8月28日14点30分；网络投票起止时间：自2019年8月28日至2019年8月28日。
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2019-08-06 (600114)东睦股份：第七届董事会第一次会议决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》等事项。
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