2011-03-26 (600163)福建南纸：关于有关资产及股权拍卖结果公告

　　关于福建省南纸股份有限公司以公开竞价方式转让其持有的南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权(下合称：南平星光大厦固定资产和股权)事宜，2011年3月24日，喜来乐大酒店(福建)有限公司(下称：喜来乐)最后以9381万元的价格竞拍到南平星光大厦固定资产和股权。相关《成交确认书》已于同日签订，公司与喜来乐签订《房地产买卖契约》及《股权交易合同》。
　　本次转让预计可实现税前收益约3500万元。
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2011-03-26 (600163)福建南纸：2011年度日常关联交易公告

　　福建省南纸股份有限公司与关联方就购买产品、接受劳务、提供劳务发生日常关联交易，预计2011年交易总金额为8315万元；2010年实际交易总金额为6495.83万元。
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2011-03-26 (600163)福建南纸：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.015
加权平均净资产收益率(%)                    0.589
归属于上市公司股东的每股净资产(元)         2.464

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

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2011-03-26 (600163)福建南纸：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　福建省南纸股份有限公司于2011年3月24日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
　　二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2011年度日常关联交易预计情况的议案。
　　四、通过关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
　　五、通过关于计提公司2010年度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案。
　　六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
　　七、通过公司2010年度社会责任报告的议案等。
　　董事会决定于2011年4月28日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-03-19 (600163)福建南纸：限售流通股上市公告

    福建省南纸股份有限公司本次安排的非公开发行限售流通股4500万股，将于2011年3月28日起上市流通。
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2011-03-19 (600163)福建南纸：董事会临时会议决议公告

    福建省南纸股份有限公司于2011年3月18日召开董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案。
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2011-03-19 (600163)福建南纸：临时股东大会决议公告

    福建省南纸股份有限公司于2011年3月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司第五届董事会部分董事的议案。
    二、通过关于公司拟将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案。
    三、通过关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案。
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2011-02-25 (600163)福建南纸：更正公告

    2011年2月23日，福建省南纸股份有限公司公告了《五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》，经核查，该公告出现会议主持人等内容失误，现予以更正。其中原公告内容：“六、审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》中：……全资子公司注册资本为人民币60000万元；出资方式：公司以现有化碱系统、新电站、供排水车间(含污水处理场)等固定资产(截止2010年12月31日上述固定资产净值为38943.61元)及部分现金出资，其中固定资产出资额以评估值为准；……”中的固定资产净值应为“38943.61万元”。
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2011-02-23 (600163)福建南纸：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　福建省南纸股份有限公司于2011年2月21日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于更换公司第五届董事会部分董事的议案。
　　二、聘任黄逢时为公司常务副总经理。
　　三、同意公司以应收账款质押方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行(下称：延平支行)申请国内保理融资，保理融资余额不超过3.5亿元，保理融资期限从董事会批准之日起至2013年12月31日止。
　　四、同意将公司拥有的供排水设备等四套设备组合[截止2010年11月30日(评估基准日)，评估值为27432万元]作为公司向延平支行申请13500万元流动资金贷款的抵押物，抵押期限3年。
　　五、通过关于公司拟将持有的青山纸业无限售流通股质押给控股股东的孙公司福建省银企置业发展有限公司(下称：银企置业)作为反担保的议案：公司五届四次董事会通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦(下称：星光大厦)固定资产的议案》，鉴于2006年7月公司已将星光大厦房产和土地使用权抵押给福建省财政厅(下称：财政厅)用于申请国债转贷资金，为解除星光大厦房产和土地使用权抵押限制，银企置业同意以其拥有的座落在福州市晋安区鼓山镇招贤路420号的煮海都会房地产作为抵押物为公司向财政厅申请的国债转贷资金6000万元提供担保，相关房地产抵押登记手续已于2010年12月办妥，同时财政厅也解除了星光大厦房产和土地使用权抵押限制。为此，公司将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给银企置业，作为银企置业为公司提供担保的反担保。
　　六、通过关于设立全资子公司福建省南纸生物质纤维有限公司(下称：新公司)的议案：公司以现有化碱系统生产线、新电站、供排水车间等固定资产(截止2010年12月31日，净值为38943.61元)及部分现金出资设立新公司，注册资本为人民币60000万元。
　　董事会决定于2011年3月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2011-01-20 (600163)福建南纸：澄清公告

    2011年1月18日，《投资者报》刊登了《福建两纸筹重组 难改业务颓势》署名文章，并经新浪财经网等网站转载，该文章主要对福建省南纸股份有限公司控股股东授意向青山纸业出售资产、青山纸业受让公司资产、福建省国资委对有关整合公司和青山纸业的言论、与青山纸业重组传闻以及公司募集资金使用情况等事项进行了质疑。2011年1月19日，《金融投资报》刊登了《福建林业振兴南纸或“借船重组”》文章，并经中财网等网站转载，该文章报道了有关公司和青山纸业重组的传闻。公司现就相关事项予以澄清说明，具体内容详见2011年1月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn；下称：上证所网站)。
    董事会认为，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反信息公平披露的情况。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上证所网站。
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