2009-03-27 (600271)航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告

    航天信息股份有限公司于2009年3月25日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告。
    二、通过关于公司2008年计提资产减值准备及资产报废的议案。
    三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日总股本61560万股为基数，每10股派2.7元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
    四、同意公司2009年继续委托北京航星科技开发公司加工生产金税卡，并与该加工单位签署《加工定作合同》或《委托加工任务书》，2009年度预计发生委托加工金额不超过5000000.00元。
    五、同意公司2009年继续委托深圳航天广宇工业(集团)公司代理公司元器件进口业务，并与该代理单位签订代理进口合同，代理费用将按照采购元器件的种类，以不超过总金额的1.5%收取，2009年度预计发生代理费用不超过50万元。
    六、通过关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案。
    七、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
    八、通过公司与航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议(有效期为三年)的议案：财务公司向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。2009年公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)，同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度。
    九、同意公司2009年分别与中国民生银行、中国银行、中国工商银行北京分行和财务公司签署综合授信协议，向上述单位分别申请10亿元、2亿元、5亿元和5亿元的综合授信额度。
    十、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
    十一、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-03-24 (600271)航天信息：董事会决议公告

    航天信息股份有限公司于2009年3月23日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回剩余资金的处置议案。   [阅读全文]

2009-02-26 (600271)航天信息：被认定为高新技术企业公告

    根据近日收到的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，航天信息股份有限公司及其全资子公司航天信息系统工程(北京)有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。
    根据有关税收政策，上述企业自获得该认定后三年内(即2008至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。   [阅读全文]

2009-01-07 (600271)航天信息：董事会决议及关联交易公告

    航天信息股份有限公司于2009年1月6日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司关联方北京东方鑫辰科技发展有限公司[公司原副董事长(离职未满一年)为其法人代表，下称：东方鑫辰]退回资金的处置议案：2008年，根据国家相关部门恢复东方鑫辰持有的航天新概念科技有限公司(下称：新概念)股权的国有性质的要求，需要将东方鑫辰持有的新概念66.67%股权(东方鑫辰初始投资该股权的款项来源于公司提取并转入东方鑫辰的奖励基金)按照历史价格2284万元转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复国有性质，并将东方鑫辰清算注销。因此东方鑫辰需将公司过去转入该公司运作的奖励基金共计36206938元转回公司，其中：2000万元冲减公司2008年度管理费用，16206938元待具体奖励实施方案确定后再进行相应的账务处理。东方鑫辰全部清算工作结束后，其账面实际收益(扣除清算等相关费用)也将全部转回公司。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-01-07 (600271)航天信息：控股股东获豁免要约收购批复公告

    航天信息股份有限公司于2009年1月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其核准豁免公司控股股东中国航天科工集团公司(原持有公司股份222803640股，占公司总股本的36.19%)因收购北京东方鑫辰科技发展有限公司持有的航天新概念科技有限公司66.67%股权而间接增持公司股权34993952股(占公司总股本的5.68%)，导致合计控制了公司257797592股股份(约占公司总股本的41.87%)而应履行的要约收购义务。   [阅读全文]

2008-12-23 (600271)航天信息：董事会决议公告

    航天信息股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意将航天信息园二期房屋整体租赁给中国长城工业总公司，租赁期限为十年(自2008年11月30日起至2018年11月29日止)。房屋租金分三个阶段，第一、二阶段(每三年为一个阶段)每年租金分别为6424773.8元、7227870.5元；第三阶段(四年一阶段)租金由双方根据未来的市场情况协商确定。
    二、同意公司出资200万元设立航天信息培训学校。   [阅读全文]

2008-11-13 (600271)航天信息：董监事会决议公告

    航天信息股份有限公司于2008年11月12日召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举方向明为公司第三届董事会董事长。   
    二、选举阚力强为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2008-11-13 (600271)航天信息：临时股东大会决议公告

    航天信息股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及高管人员的议案。   [阅读全文]

2008-10-25 (600271)航天信息：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

   航天信息股份有限公司于2008年10月23日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过公司2008年第三季度报告。
   二、通过公司董、监事会部分董、监事变更的议案：其中，夏国洪辞去公司董事、董事长职务。
   董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-10-25 (600271)航天信息：2008年第三季度主要财务指标

                                                           单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,485,796,414.64  4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益)                  2,949,444,948.22  2,709,387,507.02
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.79              8.80
                                               
                                                 报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                158,412,239.31    442,691,565.39
基本每股收益                                        0.26              0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -              0.69
全面摊薄净资产收益率(%)                             5.37             15.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           5.14             14.50
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.31   [阅读全文]