2010-06-18 (600363)联创光电：董事会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2010年6月12日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对四届八次董事会审议通过的设立功率器件分公司的方式实施半导体照明用 TOP 及大功率 LED 器件产业化项目(下称：产业化项目)进行调整，调整后，由公司与深圳市贝晶光电科技有限公司(下称：深圳贝晶)共同对外投资设立合资公司-江西联创贝晶光电科技有限公司(暂定名)，实施产业化项目；合资公司注册资本暂定为3200万元人民币，其中，公司以货币资金出资2400万元(分期缴纳，首期出资1500万元人民币)，占股75%；深圳贝晶以其拥有的双方认定的相关 LED 产品技术及市场资源等无形资产[评估价值(现值)为867.25万元]评估作价800万元出资，占股25%。
    二、同意聘任郭长斌为公司副总裁。   [阅读全文]

2010-06-18 (600363)联创光电：股东大会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2010年6月12日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配方案。
    三、通过关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)银行综合授信提供担保的议案。
    四、通过关于对联创电缆单向增资12000万元人民币的议案。
    五、聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    六、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。   [阅读全文]

2010-05-20 (600363)联创光电：董监事会决议暨召开股东大会公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于公司职工代表监事变更的议案等事项。
    董事会决定于2010年6月12日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2010-04-27 (600363)联创光电：2010年度日常关联交易预计公告

    2010年度，江西联创光电科技股份有限公司向江西联创通信有限公司(其法定代表人为公司副总裁)收取房租、水电、物管，预计交易金额合计140万元；向厦门宏发电声股份有限公司(由公司控股股东间接控制)购买继电器、销售光电器件，预计交易金额分别为900万元、100万元；向南昌宇欣科技有限公司(其法定代表人为公司副总裁)销售LED芯片，预计交易金额为600万元。
    上述事项均为日常关联交易。   [阅读全文]

2010-04-27 (600363)联创光电：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                   1,752,928,708.51   1,861,607,849.11
所有者权益(或股东权益)                     889,299,625.76     867,770,497.45
归属于上市公司股东的每股净资产                       2.40          2.34

                                                    报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              21,819,129.50 21,819,129.50
基本每股收益                                     0.0588        0.0588
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.0527        0.0527
加权平均净资产收益率(%)                               2.48          2.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)       2.22          2.22
每股经营活动产生的现金流量净额                                        -0.068


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2010-04-27 (600363)联创光电：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年

营业收入                              1,112,885,019.89 1,215,869,715.00
归属于上市公司股东的净利润                   36,892,230.53    33,350,632.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    23,146,958.38    31,190,615.06
基本每股收益                                          0.10             0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益                  0.06              0.08
加权平均净资产收益率(%)                                  4.33             4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          2.72             3.79
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.25             0.16

                                                     2009年末           2008年末

总资产                                      1,861,607,849.11  1,693,458,298.77
所有者权益(或股东权益)                        867,770,497.45    837,408,578.90
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.34              2.26

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.20元(含税)。   [阅读全文]

2010-04-27 (600363)联创光电：董监事会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本370806750股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
    三、通过2010年第一季度报告。
    四、授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元(含本数)银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2011年审议2010年年报的董事会决议公告日有效。
    五、通过如下担保事宜：同意公司为全资子公司江西联创信息有限公司提供人民币400万元的银行综合授信担保，继续为控股85%的子公司江西联创致光科技有限公司、控股70%的子公司江西联创电缆科技有限公司(注册资本16000万元人民币，下称：联创电缆)分别提供人民币1800万元、14000万元的银行综合授信担保，期限均为一年；上述担保均有反担保。
    截至2010年4月24日，公司累计对外担保余额为10000万元，均是为联创电缆提供的担保；无逾期担保。
    六、同意公司拟与GLOVER ELECTRIC CO.,LTD共同以现金出资设立合资公司-H&C联创LED照明有限公司，注册资本暂定为15万美元，其中公司出资9万美元，占60%股权。
    七、同意公司以现金对全资子公司江西联创特种微电子有限公司(现有总股本1200万元人民币)增资400万元人民币，使其注册资本增至1600万元人民币。
    八、通过关于对联创电缆增资的议案：公司拟以将联创电缆的部分债权(截止2009年12月31日，公司拥有联创电缆债权为15080.14万元)转为股权的方式，对联创电缆进行单向增资，联创电缆另一股东放弃本次增资行为。经协商，以经评估的联创电缆净资产为依据，初步确定本次公司对联创电缆债转股增资价格为每1.1元债权换注册资本1元，即公司以13200万元债权按照1.1:1的比例认缴联创电缆注册资本12000万元。增资后，联创电缆注册资本将增至28000万元，公司持股比例将变更为82.86%。
    九、通过关于公司提取资产减值准备的议案。
    十、通过关于控股子公司厦门华联电子有限公司核销应收款项的议案。
    十一、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
    十二、通过聘请中审国际会计师事务所有限公司(由深圳南方民和会计师事务所与中审国际会计师事务所有限公司合并后更名)为公司2010年度审计机构的议案。
    十三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
    十四、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    上述有关议案需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2010-03-19 (600363)联创光电：关于限售流通股持有人出售股份情况公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2010年3月18日接到控股股东江西省电子集团公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股90672092股，占公司股份总额的24.45%，下称“电子集团”)有关通知，电子集团于2010年3月17日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份14980000股，占公司总股本的4.04%；尚持有公司股份75692092股，占公司股份总额的20.41%。   [阅读全文]

2010-02-06 (600363)联创光电：关于限售流通股持有人出售股份情况公告

    目前，江西联创光电科技股份有限公司接到控股股东江西省电子集团公司(下称：电子集团)的有关通知，其于2010年2月4日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌出售公司股份3670934股，占公司总股本的0.99%；截止当日收盘期间电子集团已通过上证所系统累计出售公司股份29553139股，占公司股份总额的7.97%；尚持有公司股份90672092股，占公司股份总额的24.45%。   [阅读全文]

2010-01-04 (600363)联创光电：关于限售流通股持有人出售股份情况公告

    江西联创光电科技股份有限公司目前接到控股股东江西省电子集团公司[原持有公司有限售条件股份120225231股(已于2009年6月3日实现全流通)，占公司总股本32.42%，下称：电子集团]有关通知，截至2009年12月31日收盘期间，电子集团通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌交易累计出售公司股份7341868股，占公司总股本的1.98%。至此，电子集团已通过上证所系统累计出售公司股份25882205股，占公司股份总额的6.98%；尚持有公司股份94343026股，占公司股份总额的25.44%。   [阅读全文]