2010-04-08 (000605)ST 四 环：4月28日召开2009年年度股东大会

    1．会议时间：2010年4月28日上午10点30分，会期半天
    2．召集人：董事会
    3．会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层
    4．会议召开方式：现场表决
    5．股权登记日：2010年4月22日
    6．登记时间：2010年4月24日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
    7．会议议题：《四环药业2009年年度报告》及《报告摘要》、《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》、《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》等。   [阅读全文]

2010-02-04 (000605)ST 四 环：第四届董事会临时会议决议

    ST 四 环第四届董事会临时会议于2010年2月3日召开，审议通过了《关于解决子公司湖北四环制药有限公司房地不合一问题的方案》。
    根据监管部门的意见，公司决定以子公司湖北四环制药有限公司厂房出让给武汉海特生物制药股份有限公司，再反租的方式来解决子公司房地不合一的问题。根据武汉天马东湖房地产估价有限公司于2009年12月19日对子公司厂房出具的评估报告，子公司目前的厂房总价为355.76万元，平均每平方米854.71元。子公司拟与武汉海特生物制药股份有限公司签订厂房买卖合同和厂房租赁合同：厂房买卖合同中约定子公司厂房以每平方米958.60元，总价为399万元出让给武汉海特生物制药股份有限公司，厂房租赁合同中约定厂房租期为10年，每年租金49.2万元，平均每天每平方米的租金为0.33元。   [阅读全文]

2010-01-26 (000605)ST 四 环：业绩预告

    ST 四 环预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润为100万元-150万元。   [阅读全文]

2010-01-20 (000605)ST 四 环：2009年第二次临时股东大会决议

    ST 四 环2009年第二次临时股东大会于2010年1月19日召开，审议并通过了《关于调整董事、独立董事、监事年度津贴的议案》。   [阅读全文]

2010-01-15 (000605)ST 四 环：会计师事务所更名

    2010年1月14日，ST 四 环接到中兴华会计师事务所有限责任公司名称变更的通知：中兴华会计师事务所有限责任公司已于日前经北京市工商行政管理局西城分局核准，名称变更为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的企业法人营业执照。    
    因此，公司2010年度审计机构名称变更为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。   [阅读全文]

2009-12-10 (000605)ST 四 环：2010年1月19日召开2009年第二次临时股东大会

    1．会议时间：2010年1月19日上午9点30分，会期半天
    2．召集人：董事会
    3．会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层
    4．会议召开方式：现场表决
    5．股权登记日：2010年1月13日（星期三）
    6．登记时间：2010年1月15日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）
    7. 会议议题：《关于调整董事、独立董事和监事年度津贴的议案》。   [阅读全文]

2009-12-10 (000605)ST 四 环：董事会决议

    ST 四 环第四届董事会第一次会议于2009年12月9日召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》、《关于调整董事、独立董事和监事年度津贴的预案》、《关于决定2009年第二次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》。   [阅读全文]

2009-12-09 (000605)ST 四 环：临时股东大会决议

    ST 四 环2009年第一次临时股东大会于2009年12月8日召开，审议并通过了《关于四环药业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于四环药业股份有限公司监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2009-11-18 (000605)ST 四 环：12月8日召开2009年第一次临时股东大会

    1．会议时间：2009年12月8日上午9点30分，会期半天
    2．召集人：董事会
    3．会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层
    4．会议召开方式：现场表决
    5．股权登记日：2009年12月2日（星期三）
    6．登记时间：2009年12月4日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）。
    7. 会议议题：《关于四环药业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于四环药业股份有限公司监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2009-11-11 (000605)ST 四 环：董事会决议

    ST 四 环第三届董事会临时会议于2009年11月10日召开，审议通过了《关于取消2009年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]