2012-04-24 (002312)三泰电子：5月15日召开2011年年度股东大会

    一、会议时间：2012年5月15日上午9:30时开始
    二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室 
    三、会议召集人：公司董事会 
    四、会议投票方式：现场投票
    五、登记时间：2012年5月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
    六、股权登记日：2012年5月9日
    七、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度权益分配方案》、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》等。   [阅读全文]

2012-04-24 (002312)三泰电子：2011年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.3
    2、每股净资产(元)   3.89
    3、净资产收益率(%)  8.08
    二、每10股派1元（含税）   [阅读全文]

2012-04-18 (002312)三泰电子：4月25日召开2012年第三次临时股东大会的提示

    一、会议时间：
    1、现场会议时间：2012年4月25日14：30时 
    2、网络投票时间：2012年4月24日-4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00的任意时间。
    二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
    五、股权登记日：2012年4月18日
    六、登记时间：2012年4月20日9:00-17:30
    七、会议议题：关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案等。   [阅读全文]

2012-04-17 (002312)三泰电子：第三届董事会第四次会议决议

    三泰电子第三届董事会第四次会议于2012年4月16日召开，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。   [阅读全文]

2012-04-13 (002312)三泰电子：归还用于暂时补充流动资金的募集资金

    三泰电子于2011年10月21日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
    2012年4月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
    至此，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。   [阅读全文]

2012-04-07 (002312)三泰电子：4月25日召开2012年第三次临时股东大会

    一、现场会议时间：2012年4月25日14：30时
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00的任意时间。
    二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
    五、登记时间：2012年4月20日9:00-17:30
    六、股权登记日：2012年4月18日
    七、会议议题：关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案等。   [阅读全文]

2012-03-30 (002312)三泰电子：2012年度第一季度业绩预告

    三泰电子预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1100万元-1200万元。   [阅读全文]

2012-03-17 (002312)三泰电子：第三届董事会第二次会议决议

    三泰电子第三届董事会第二次会议于2012年3月16日召开，审议通过了《关于申请信贷业务的议案》、《关于调整组织机构设置的议案》。   [阅读全文]

2012-03-07 (002312)三泰电子：第三届董事会第一次会议决议

    三泰电子第三届董事会第一次会议于2012年3月5日召开，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-03-06 (002312)三泰电子：2012年第二次临时股东大会决议

    三泰电子2012年第二次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案》。   [阅读全文]