2008-08-02 (000723)美锦能源：董事会决议

    美锦能源五届二次董事会会议于2008年8月1日召开，通过了《关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。   [阅读全文]

2008-07-23 (000723)美锦能源：董事会决议

    美锦能源五届一次董事会会议于2008年7月21日以通讯方式召开，通过如下议案：
    一、《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》；
    二、《关于聘任姚锦城先生为公司总经理的议案》；
    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    四、决定继续聘任朱庆华先生兼任公司董事会秘书；
    五、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》；
    六、《关于购买焦炭交易中心大厦商品房的议案》；
    七、《关于制订公司资金审批制度的议案》；
    八、《关于制订公司会计制度的议案》；
    九、《关于山西证监局对公司现场检查的整改报告》。   [阅读全文]

2008-07-17 (000723)美锦能源：临时股东大会决议

    美锦能源2008年度第一次临时股东大会于7月16日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》等议案。   [阅读全文]

2008-07-11 (000723)美锦能源：2008年度中期业绩预增

    美锦能源预计2008年上半年净利润比2007年同期增长100%-150%。   [阅读全文]

2008-07-01 (000723)美锦能源：7月16日召开2008年度第一次临时股东大会

    一、会议时间：2008年7月16日上午九点半
    二、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层
    三、召集人：公司董事会
    四、召开方式：现场投票
    五、股权登记日：2008年7月10日
    六、登记时间：2008年7月15日
    七、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》等议案   [阅读全文]

2008-05-22 (000723)美锦能源：董事会通过调整山西美锦焦化有限公司银行负债结构的议案

    美锦能源四届二十二次董事会会议于2008年5月21日召开，审议通过了《关于调整山西美锦焦化有限公司银行负债结构的议案》：
    同意山西美锦焦化有限公司根据业务需要，同时考虑到改善银行负债结构，提高资金的使用效益，向中国光大银行太原分行申请办理壹亿元的银行承兑，主要用于支付原料款；鉴于美锦能源集团有限公司为山西美锦焦化有限公司办理上述银行承兑提供担保，同时考虑到资金的实际需要，同意山西美锦焦化有限公司将原委托山西美锦煤炭气化股份有限公司在中国建设银行清徐县分行的贰亿元贷款归还给山西美锦煤炭气化股份有限公司，山西美锦煤炭气化股份有限公司承诺由其还本付息，原贷款抵押的山西美锦焦化有限公司资产在银行借款到期时自动解除。   [阅读全文]

2008-04-22 (000723)美锦能源：股东所持公司股权质押

    美锦能源接到公司股东山西明坤科工贸集团有限公司关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
    山西明坤科工贸集团有限公司将其所持公司有限售条件流通股17,161,667万股（占公司总股本的12.29%）办理了质押登记，用于向上海浦东发展银行太原分行申请2.3亿元贷款，质押期自2008年4月14日至2009年4月3日，贷款期限1年。
    上述质押登记手续已办理完毕。   [阅读全文]

2008-04-22 (000723)美锦能源：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1349
    2、每股净资产(元)   2.81
    3、净资产收益率(%)  4.80   [阅读全文]

2008-04-17 (000723)美锦能源：年度股东大会通过2007年度利润分配及公积金转增股本的议案

    美锦能源2007年年度股东大会于2008年4月16日召开，通过如下议案：
    （1）《2007年度董事会工作报告》；
    （2）《2007年度监事会工作报告》；
    （3）《2007年度财务决算报告》；
    （4）《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
    （5）《关于2007年度计提资产减值准备的报告》；
    （6）《关于提名李玉敏先生为公司独立董事的议案》；
    （7）《关于独立董事2007年度述职的报告》；
    （8）《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
    （9）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
    （10）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
    （11）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    （12）《关于设立董事会专门委员会的议案》；
    （13）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
    （14）《公司募集资金管理制度》；
    （15）《公司对外担保管理制度》；
    （16）《公司重大投资管理制度》；
    （17）《关于2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》。   [阅读全文]

2008-03-20 (000723)美锦能源：4月16日召开2007年年度股东大会

    1、会议时间：2008年4月16日上午九点半
    2、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、股权登记日：2008年4月10日
    6、会议审议事项：《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》等   [阅读全文]