2008-07-23 (000938)紫光股份：独立董事张生瑜去世

    紫光股份独立董事张生瑜先生在家中因突发心脏病经抢救无效于2008年7月22日凌晨去世。
    目前，公司各项经营和管理活动正常，无其他应披露而未披露事项。   [阅读全文]

2008-07-12 (000938)紫光股份：7月30日召开2008年第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议时间：2008年7月30日（星期三）上午9时
    3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室 
    4、会议方式：现场投票方式 
    5、股权登记日：2008年7月23日
    6、登记时间：2008年7月28、29日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
    7、会议议题：关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信额度提供担保的议案   [阅读全文]

2008-06-20 (000938)紫光股份：2007年度分红派息公告

    紫光股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。
    股权登记日为2008年6月26日，除息日为2008年6月27日。   [阅读全文]

2008-05-31 (000938)紫光股份：紫光集团再次出售公司股份

    紫光股份于2008年5月30日接到公司股东紫光集团有限公司的通知，自2008年2月29日公告后至2008年5月30日收盘期间，紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,064,664股，占公司股份总数的1%。
    截至2008年5月30日收盘后，紫光集团有限公司尚持有公司股份20,643,625股，占公司股份总数的10.02%，其中有限售条件流通股11,503,625股，无限售条件流通股9,140,000股，仍为公司第二大股东。   [阅读全文]

2008-04-30 (000938)紫光股份：董事会选举徐井宏为董事长，并同意向银行申请综合授信额度

    紫光股份第四届董事会第一次会议于2008年4月29日召开，通过如下议案：
    一、选举徐井宏先生为公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人。 
    二、选举独立董事王立彦先生、独立董事张生瑜先生和董事马二恩女士为董事会审计委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王立彦先生为该委员会主任委员。
    三、选举独立董事王少兰先生、独立董事张生瑜先生和董事长徐井宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王少兰先生为该委员会主任委员。
    四、聘任李志强先生为公司总裁。
    五、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表。
    六、聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁，其中李中祥先生为主管财务的副总裁。
    七、通过薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬方案
    八、通过关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议案。
    九、通过关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案。
    十、通过关于公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案。   [阅读全文]

2008-04-30 (000938)紫光股份：年度股东大会通过2007年年度报告正文及其摘要

    紫光股份2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会报告》；
    2、《2007年度监事会报告》；
    3、《2007年度财务决算报告》；
    4、《2007年年度报告》正文及其摘要；
    5、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案；
    6、关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案；
    7、选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公司第四届董事会成员，其中王立彦、王少兰和张生瑜先生为公司独立董事；
    8、选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事，与公司职工代表监事齐晓红女士共同组成公司第四届监事会；
    9、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案；
    10、关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案。   [阅读全文]

2008-04-22 (000938)紫光股份：2008年半年度业绩预增200％以上

    紫光股份2008年1－6月净利润预计将比上年同期增长200％以上。
    原因为：公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所致。   [阅读全文]

2008-04-22 (000938)紫光股份：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.129
    2、每股净资产(元)   4.017
    3、净资产收益率(%)  3.199   [阅读全文]

2008-04-18 (000938)紫光股份：紫光集团累计减持10,338,000股公司股份

    紫光集团有限公司根据其在股权分置改革时的承诺对所持有的紫光股份的股份进行了减持。截至2008年4月15日深圳证券交易所收盘后，紫光集团持有的公司股份在自限售解除后累计通过深圳证券交易所挂牌交易减持的数量为10,338,000股，达到紫光股份已发行股份的5.02%。目前紫光集团尚持有紫光股份21,773,625股，占紫光股份总股本的10.56%，其中有限售条件流通股11,503,625股，无限售条件流通股10,270,000股。
    另外，目前紫光集团持有的紫光股份的股份中有9,200,000股被司法冻结。   [阅读全文]

2008-04-04 (000938)紫光股份：4月29日召开2007年度股东大会

    1、会议召集人：公司第三届董事会
    2、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午10:30时
    3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室 
    4、会议方式：现场投票方式 
    5、股权登记日：2008年4月22日
    6、会议议题：《2007年年度报告》正文及其摘要、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案等   [阅读全文]