2010-04-21 (601607)上海医药：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海医药集团股份有限公司于2010年4月20日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2009年度利润分配预案：建议对公司2009年资产重组过渡期(即2009年7月至2010年1月)产生的归属于公司股东净利润138713487.21元，以重大资产重组交易完成后公司股本总数1992643338股扣减上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)认购的455289547股及上海上实(集团)有限公司认购的169028205股后的股份总数为基数(即1368325586股)，向该等股份持有人实施分配，即每10股派1.02元(含税)。
　　三、通过公司续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2010年度审计工作的议案。
　　四、通过关于2010年度公司及附属企业与上药集团日常关联交易的议案：预计交易总额不超过39000万元，其中销售采购产品等、房屋租赁分别不超过35500万元、3500万元。
　　五、通过公司关于2010年度对外短期投资权限的议案：授权管理层利用自有闲置资金，在不超过上年经审计净资产5%的资金额度内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。授权期限一年。
　　六、通过计划2010年度公司向有关银行申请授信总额度50亿元人民币的议案，计划最高贷款(期限不超过一年，均为信用贷款)额度为30亿元人民币，票据融资最高额度为10亿元。决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　七、通过公司关于2010年度对外担保的议案：公司及其控股子公司对外担保额度分别为17700万元、75331万元；公司或新上药分销[拟以原上海市医药股份有限公司(下称：医药股份)医药分销零售资产设立之新公司]对外担保额度为14900万元。
　　八、通过关于公司下属核心企业股权及业务架构重组的议案，具体如下：
　　1、公司以现金出资4亿元设立全资附属公司上海医药分销控股有限公司(该名称已获工商管理部门预登记核准，下称：上药控股)，初始注册资本为4亿元，公司将原“医药股份”下属四个分公司并入上药控股管理，并将原“医药股份”的与医药分销及零售业务相关的经营性资产及债权、债务全部转让予上药控股。上药控股设立后，公司以其下属从事医药分销及零售业务的有关附属公司股权及分公司资产及相关固定资产、在建工程及其他资产对上药控股实施增资。
　　2、公司拟以全资子公司上海三维有限公司为平台，承接原“上海中西药业股份有限公司(已被公司吸收合并，下称：中西药业)”的全部资产、负债，并将其更名为上海中西药业有限公司(该名称已获工商管理部门预登记核准，下称：药业公司)。上述交易完成后，公司拟将其直接及间接持有的上海三维制药有限公司51%的股权对药业公司进行增资。药业公司适时以与上药集团商定的方式收购上药集团与原料药业务相关资产及业务。
　　3、公司全资子公司上海信谊药厂有限公司(下称：信谊药厂)下属企业股权整合：公司将所持上海信谊天一药业有限公司41.43%股权、上海信谊黄河药业有限公司36%股权、上海福达制药有限公司(下称：福达制药)70.2%股权、上海华氏亚太生物制药有限公司100%股权、上海禾丰制药有限公司50%股权，上海信谊天平药业有限公司(下称：天平药业)90%股权按账面审计值对信谊药厂实施增资；公司以现金对信谊药厂增资1.555亿元人民币，信谊药厂将该笔增资款用于代为归还天平药业所欠公司1.305亿元的债务以及福达制药所欠公司2500万元的债务；上海华氏资产经营有限公司将所持天平药业10%的股权转让给信谊药厂。
　　4、上海医疗器械股份有限公司(下称：医疗器械公司)股权整合方案：公司将原中西药业所持上海远东制药机械有限公司100%股权对医疗器械公司实施增资。
　　上述交易均为公司全资附属企业间的内部资产整合。
　　九、通过关于修订信息披露事务管理制度等议案。
　　董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-04-14 (601607)上海医药：关于附属企业减持康达尔股票公告

    在2010年2月23日至4月13日期间，上海医药集团股份有限公司通过二级市场集中竞价交易方式减持深圳市康达尔(集团)股份有限公司(股票代码：000048，简称：康达尔；公司附属企业上海中西药业股份有限公司为康达尔股东)股票2861250股，占康达尔总股本的0.73%；目前公司尚持有康达尔无限售条件流通股19525362股，占康达尔总股本的4.997%。   [阅读全文]

2010-04-13 (601607)上海医药：名称及办公地址变更公告

    上海市医药股份有限公司已于2010年4月9日在上海市工商行政管理局完成了公司名称变更登记手续，即日起公司名称正式变更为“上海医药集团股份有限公司”，公司证券简称不变。   [阅读全文]

2010-04-03 (601607)上海医药：董事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2010年4月1日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议同意关于收购并增资控股广州中山医医药有限公司(下称：目标公司)事宜：公司拟和全资附属企业上海华氏资产经营有限公司(下称：华氏资产)共同出资收购广州中大产业集团有限公司、谭立宁等合计持有的目标公司16.286%股权，根据目标公司评估值(最终以国有资产管理部门备案为准)，经协商确定目标公司价值为16180万元，据此本次收购价格合计2635.07万元；目标公司注册资本新增3188.02万元，由公司和华氏资产分别认购1311.02万元、1877万元，认购金额分别为4714.43万元、6749.69万元。本次重组后，目标公司注册资本由4500万元增加至7688.02万元，其中公司、华氏资产的出资额分别为1998.89万元、1922万元，出资比例分别为26%、25%，公司将合并拥有目标公司51%控股权。
    本次交易尚需经中山大学和教育部等主管部门批准并正式签署协议。   [阅读全文]

2010-04-01 (601607)上海医药：董监事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2010年3月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选吕明方为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任徐国雄为公司总裁、葛剑秋为公司董事会秘书及副总裁、王锡林为公司证券事务代表。
    三、同意关于托管上药集团旗下医药资产事宜：为履行相关承诺，上药集团同意将旗下新先锋药业、新亚药业、新华联制药、赛金生物等医药资产委托公司管理，公司同意接受该项委托，并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的股东或所有者义务。托管期间，标的资产的经营损益仍由上药集团享有和承担，公司因托管所产生的任何费用、成本、负担等亦均由上药集团承担。公司不收取托管费用。
    四、同意公司全资附属企业上海华瑞投资有限公司通过上海产权交易所挂牌方式出售参股企业康泰生物(注册资本3.57亿元人民币)全部13.73%股权(4900万股)，以有关资产评估报告为基础，上述股权的挂牌价格拟定为1.7元/股，总价为8330万元。
    五、同意公司将拥有的淮海中路98号金钟广场1601室整层及部分地下车库使用权(共计2911.99平方米，下称：金钟物业)出售给上海上实投资管理咨询有限公司(为公司实际控制人的全资附属企业)，经协商一致，拟以金钟物业评估总价人民币7425.5745万元(单价为人民币25500元/平方米)为转让价格。
    以上第三、五项议案均为关联交易。
    六、推选周杰为公司第四届监事会监事长。
    另，经公司于2010年3月29日召开的三届一次职工代表大会联系会议选举，陈欣当选为公司第四届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2010-04-01 (601607)上海医药：临时股东大会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提前举行换届选举的议案。
    二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    三、通过关于将公司名称变更为“上海医药集团股份有限公司”的议案。
    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]

2010-03-16 (601607)上海医药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海市医药股份有限公司于2010年3月15日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于董、监事会提前举行换届选举的议案。
    二、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    三、通过关于将公司名称变更为“上海医药集团股份有限公司”(已获上海市工商行政管理局预核准)的议案。
    四、通过关于修订公司章程的议案。
    董事会决定于2010年3月31日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。   [阅读全文]

2010-03-11 (601607)上海医药：重大资产重组实施情况报告书

    截至本报告书出具之日，上海市医药股份有限公司本次换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)所涉及的相关协议均已生效，目前交易各方已经或正在按照协议的约定履行协议内容。本次重大资产重组所涉及的相关资产已合法过户至公司，其他相关资产已实际转移交付给公司；就本次重大资产重组所涉及之收购请求权和现金选择权，现金选择权提供方申能(集团)有限公司和上海国盛(集团)有限公司已严格按照本次重组的相关法律文件予以实施；就本次重大资产重组所涉及的须向上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司股东发行的对价股份以及须向上海医药(集团)有限公司和上海上实(集团)有限公司支付的对价股份，公司已支付完毕；就本次重组实施尚须履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍。   [阅读全文]

2010-03-09 (601607)上海医药：提示性公告

    上海市医药股份有限公司无限售条件流通股份定于2010年3月9日复牌交易。根据上海证券交易所相关规定，公司股票复牌当日开盘价以公司股票停牌日收盘价14.73元/股为前收盘价，复牌当日涨跌幅限制为10%。   [阅读全文]

2010-03-08 (601607)上海医药：公告

    截至本公告披露日，上海市医药股份有限公司已经完成本次重大资产重组全部交易。公司无限售条件流通股份826928499股(含公司换股吸收合并上实医药和中西药业新增无限售条件流通股份426736088股)定于2010年3月9日复牌交易。其中公司控股股东上海医药(集团)有限公司就其持有的56917288股无限售条件流通股份承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日(2010年2月10日)起36个月内不转让。
    根据上海证券交易所相关规定，公司股票复牌当日开盘价以停牌日收盘价14.73元/股为前收盘价，复牌当日涨跌幅限制为10%。   [阅读全文]