2008-07-19 (600612)中国铅笔：董事会临时会议决议公告

    中国第一铅笔股份有限公司于2008年7月18日召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司治理整改情况说明》和《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司独资设立上海中铅文具有限公司(暂定名)，注册资本100万元人民币。   [阅读全文]

2008-06-13 (600612)中国铅笔：实施2007年度分红派息公告

    中国第一铅笔股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币2.50元(含税)；B股红利以美元派发，每股派0.035862美元。
    股权登记日：A股为2008年6月18日；B股为2008年6月23日(B股最后交易日为2008年6月18日)。   [阅读全文]

2008-05-21 (600612)中国铅笔：董监事会决议公告

    中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举胡书刚担任公司第六届董事会董事长。
    二、选举石力华担任公司第六届董事会副董事长，并聘请其担任公司总经理；聘请周富良担任公司董事会秘书。
    三、选举黄明旭担任公司第六届监事会监事长。   [阅读全文]

2008-05-21 (600612)中国铅笔：股东大会决议公告

    中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派2.50元(含税)；B股红利以美元派发。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2008-04-25 (600612)中国铅笔：公布召开2007年度股东大会公告

    中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2008年5月19日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-04-23 (600612)中国铅笔：2008年度日常关联交易公告

    中国第一铅笔股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    根据公司与控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖的上海中华铅笔联销公司(下称：联销公司)于2007年12月17日共同签署的《铅笔买卖合同》，公司预计2008年度向联销公司销售木制铅笔的交易总金额为10829万元。   [阅读全文]

2008-04-23 (600612)中国铅笔：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  2,816,791,322.67  2,763,984,367.51
所有者权益(或股东权益)                    911,573,590.65  1,030,791,792.00
归属于上市公司股东的每股净资产                    3.2914            3.7218

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 33,709,026.02     33,709,026.02
基本每股收益                                      0.1217            0.1217
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.1140            0.1140
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.70              3.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.46              3.46
每股经营活动产生的现金流量净额                                     -0.2176   [阅读全文]

2008-04-23 (600612)中国铅笔：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   6,424,650,263.39  4,278,298,451.34
归属于上市公司股东的净利润                   103,239,315.20     69,545,319.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,067,341.84     67,992,297.09
基本每股收益                                         0.3728            0.2762
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.3685            0.2700
全面摊薄净资产收益率(%)                               10.02             11.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              9.90             11.54
每股经营活动产生的现金流量净额                       0.7236            0.3097

                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     2,763,984,367.51  1,809,183,671.06
所有者权益(或股东权益)                     1,030,791,792.00    589,065,408.23
归属于上市公司股东的每股净资产                         3.72              2.34

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.50元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-23 (600612)中国铅笔：董监事会决议公告

    中国第一铅笔股份有限公司于2008年4月21日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度计提减值准备的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派人民币2.50元(含税)；B股红利折算成美元派发。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    六、通过关于2008年度公司日常关联交易的议案。
    七、通过公司2008年第一季度报告。
    八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会拟定于2008年6月30日之前召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开事项另行公告。   [阅读全文]

2008-03-26 (600612)中国铅笔：2007年度业绩快报

    本公告所载中国第一铅笔股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计后的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                                  单位：人民币万元
                                          2007年            2006年

    营业收入                          642,465.03        427,829.85
    营业利润                           22,123.36         14,284.93
    利润总额                           22,241.20         14,600.78
    归属于上市公司股东的净利润         10,323.93          6,954.53

    每股收益(元)                          0.3728            0.2762
    摊薄净资产收益率(%)                    10.02             11.81
    扣除非经常性损益的每股收益(元)        0.3685            0.2700
    扣除非经常性损益的净资产收益率(%)       9.90             11.54
    每股净资产(元)                          3.72              2.34

    公司2007年年度报告定于2008年4月23日公布。   [阅读全文]